常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年三月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-001 股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,343,559 股（占公司股份总数比例 3.9922%）的特定股东常州祥光股权投资中心（普通合 伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月 内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公司股份 总数的 1%），在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 2,176,000 股（即不超过公司股份总数的 2%）。 持有公司股份 3,233,378 股（占公司股份总数比例 2.9719%）的特定股东昆 山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆山超辉"）计划在本公告披 露之日起 3 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕681 号 常州祥明智能动力股份有限公司： 抄送:民生证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 6 月 16 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2023 年 11月 13 日印 发 2023 年 11 月 8 日，你公司和保荐人民生证券股份有限公司 向我所提交了《常州祥明智能动力股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《民生证券股份 有限公司关于撤回常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的申请》,申请撤回申请文件。根据 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定,我所决定终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核。 关于终止对常州祥明智能动力股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 2028 ...

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的 议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023 年 11 月 8 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司向深交所提交了 《常州祥明智能动力股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的申请》和《民生证券股份有限公司关于撤回常州祥明智能动力股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，向深交所申请撤回 向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件。 2023 年 11 月 13 日，公司收到深交所出具的《关于终止对常州祥明智能动 力股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审 〔2023〕681 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-066 常州祥明智能动力股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2023 年 5 月 11 日披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号 2023-034），公司特定股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "昆山超辉"）计划在公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内通过集中竞价交 易方式减持本公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公司总股份的 1%），在公 告披露之日起 3 个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超 过 2,176,000 股（即不超过公司总股份的 2%）。 近日，公司收到昆山超辉出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截 至目前，昆山超辉减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳证券交易 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-065 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持股份 （股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 祥光投资 | 集中竞价 | 2023 | 年 6 月 7 月 | 7 12 | 日-2023 年 日 | 1,087,420 | 28.00 | 0.9995 | | | 大宗交易 | 2023 | 年 6 年 | 月 28 | 日-2023 日 | 2,175,800 | 19.83 | 1.9998 | | | | | 8 | 月 4 | | | | | | | | 合计 | | | | 3,263,220 | - | 2.9993 | 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东减持计划期限届满的公 告 股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-062 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。 经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次 会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、 黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第三届董事会第七次会议决议； 2023 年 10 月 31 日 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 自公司申请本次发行以来 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常 州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明 智能动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第七次会议审 议的相关议案发表了独立意见。具体情况如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独 立意见 独立董事（签字）： 邵乃宇 潘一欢 黄 森 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 2 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前资本 市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后作出的决定。目前公 司各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。以上事项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。因此 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-063 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。 经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议 由监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 常州祥明智能动力股份有限公司监事会 监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-064 常州祥明智能动力股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并 撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的 议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将有关事项 公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、为拓宽公司融资渠道、满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场 和公司资金需求情况，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会第十二次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会， 逐项审议通过了与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。 2、公司于 2023 年 6 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...