证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-019 浙江华是科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-017 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事章忠灿先生因工作 原因无法参加会议，书面委托监事刘瑞金先生代为出席并行使表决权）。会议经 过半数监事推选，由监事刘瑞金先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1900.6667万股，发行价每股33.18元，募集资金63064.12万元，净额54311.40万元，超募28691.40万元[11] - 截至期末累计项目投入10404.70万元，超募资金永久性补充流动资金17200.00万元，利息收入等1579.54万元[14] - 应结余募集资金28286.24万元，闲置募集资金现金管理26217.73万元，实际结余2068.51万元[14] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，本期销户1个[17] - 7个募集资金专户合计余额20685101.42元[19] 项目投资情况 - 公司募集资金总额54311.40万元，2023年投入12884.74万元，累计投入27604.70万元[24] - 智慧城市服务业务能力提升建设项目承诺投资12600.00万元，累计投入3386.54万元，进度26.88%[24] - 研发中心建设项目承诺投资6000.00万元，累计投入3629.60万元，进度60.49%[24] - 数据中心建设项目承诺投资4020.00万元，累计投入387.43万元，进度9.64%[24] - 补充流动资金承诺投资3000.00万元，累计投入3001.13万元，进度100.04%[24] 资金使用情况 - 公司使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.97%[27] - 公司同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年末未到期余额26217.73万元[28] 项目进度情况 - 募投项目实施进度整体不及预期，部分项目延期[27]

内部控制评价范围 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位包括14家公司[7] 治理结构与文化 - 董事会下设战略与发展委员会负责中长期战略[12] - 建立完善法人治理结构[13] - 企业文化理念以“兴我中华，求是创新”为信念[14] 缺陷评价标准 - 制定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[23][25] 内部控制情况 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] - 建立风险评估、控制程序、信息机制等体系[17][18][20] - 无其他内控相关重大事项说明[28]

浙江华是科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华是科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2023年度，公司任职的独立董事张秀君女士（已期满离任）、张红艳女士（ 已期满离任）、殷慧敏女士、和周丽红女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 报告期内未提议召开董事会会议[10] 独立董事情况 - 2023年独立董事履职情况[3][4] - 2023年6月提交辞职报告，2024年4月18日离任[8][11] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易[7] - 按时编制并披露多份报告[7] - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[7] - 确认董事、高管薪酬方案合规[8]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-016 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因 被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董 事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。 会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年 ...

业绩数据 - 2023年营收56,188.77万元，同比上涨18.93%[3] - 2023年净利润3,286.90万元，同比下降12.03%[3] - 2023年总资产146,541.24万元，同比增加13.90%[3] - 2023年净资产93,552.77万元，同比增加2.96%[3] - 2023年末在手订单比上年同期增长约20%[3] 技术成果 - 2023年取得专利及软著358项，同比增长26.9%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[5] - 2023年召开4次股东大会[7] - 2023年6月补选2名独立董事[8] - 各委员会报告期内召开多次会议通过议案[10][11] 未来展望 - 2024年董事会维护公司和股东利益最大化[12] - 2024年董事会发挥独立董事作用保障科学决策[12] - 2024年董事会提高规范运作和信息披露意识[12]

授信申请 - 公司拟申请2024年度综合授信，额度不超7.2亿元，有效期12个月[1][3] - 分别向杭州、招商等银行申请不同额度授信，期限均为一年[1] 申请目的 - 满足生产经营和投资建设资金需求，优化结构降成本[2] 审批情况 - 第三届董事会第十六次会议已审议通过，尚需股东大会审议[1]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席会议符合规定[3][4] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》并新增相关制度[4] 业务情况 - 2023年未发生关联交易[8] 报告披露 - 按时披露报告且内容真实准确完整[8] 资金管理 - 2023年对募集资金专户存储使用[8]