安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00286 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,452,621 股， 占公司股份总数的 72.4296％，均为截止至 2023 年 10 月 19 日下午交 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入达到10.24亿元，同比增长31.16%[5] - 公司2023年第三季度净利润下降至-2.24亿元，同比下降163.16%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.37亿元，同比下降878.04%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目包括政府补助和金融资产公允价值变动，金额分别为3.91亿元和2.55亿元[6] - 公司2023年第三季度其他营业外收入和支出合计为5.23亿元，主要受所得税影响额影响[7] - 公司2023年第三季度资产负债表中，货币资金、应收款项融资、预付款项、存货等项目均出现较大变动[9] - 公司2023年第三季度利润表中，管理费用减少至1.51亿元，财务费用增加至-0.68亿元[9] - 公司2023年第三季度投资收益增加至0.76亿元，公允价值变动收益减少至0.15亿元[12] - 公司2023年第三季度营业外收入减少至0.09亿元，主要因政府补助减少所致[16] - 营业外支出为122,135.52万，同比下降51.31%[17] - 所得税费用为978,944.54万，同比下降97.86%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,990,510.89万，同比下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为341,384,388.49万，同比下降85.44%[19] 资产负债表 - 货币资金为1,108,888,033.53元，同比下降31.3%[24] - 非流动资产合计为2,792,599,978.91元，较上期增长了470,680,218.21元[25] - 流动负债合计为758,965,202.24元，较上期增长了412,826,391.90元[25] - 资产总计为6,722,463,264.90元，较上期增长了521,790,090.51元[25] 利润表 - 营业总收入为2,776,715,044.53元，较上期增长了16,708,636.24元[26] - 营业总成本为2,781,514,874.19元，较上期增长了243,598,880.05元[26] - 营业利润为6,855,879.78元，较上期减少了255,482,196.05元[27] - 净利润为5,845,188.87元，较上期减少了221,985,474.47元[27] - 每股基本收益为0.01元，较上期减少了0.26元[27] 现金流量表 - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为20.16亿元，较上期下降35.2%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为27.53亿元，较上期下降8.7%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为16.27亿元，较上期增长21.7%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为17.35亿元，较上期下降10.6%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.44亿元，较上期下降87.6%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为10.27亿元，较上期下降91.7%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较上期增长85.5%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-50.39亿元，较上期下降127.5%[29]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-068）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-067 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》 董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变 动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。丁士启先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，丁士启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公 司董事长的补选工作。 丁士启先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对丁 士启先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-062 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为印大维先生作为董事候 选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 3 月至 2004 年 6 月，历任铜陵有色金属公司铜材厂团委副书记（副科长）、线材车间 主任、党支部书记（正科）；2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司 铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜 冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠 有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至今，任铜冠铜箔党委副书记、副经理。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-064 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理甘国庆先生的书面辞职报告，甘国庆先生因工作变动原因申请辞去公 司总经理职务，辞去上述职务后，甘国庆先生仍继续在公司任职。 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 9 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 聘任印大维先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第二董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》 的规定行使职权。 印大维先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的 任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担 任总经理的 ...

关于变更战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于战略委员会委员辞职的情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。丁士启先生的辞职自辞职报告送达公司董事 会之时生效。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-063 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 上述各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 二、关于战略委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战 略委员会委员的议案》，同意补选甘国庆先生为战略委员会主任委员，具体调整 如 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-065 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案 》，决定于2023年10月25日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。 其中，通过深圳证券交 ...