人事变动 - 职工代表董事郑小伟因工作变动辞职，原定任期至2026年6月29日，辞职后仍在公司任职[1] - 第三届职工代表大会代表团长扩大会议选举李大双为第二届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 李大双1979年出生，有合肥铜冠电子铜箔等公司工作经历，现任职研发中心副主任[3] 持股情况 - 郑小伟和李大双均不直接持有公司股份[1][3]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 总经理等人员出席[2] - 投资者可通过“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[3] - 可在“互动易”平台或邮件提问[3] 联系人信息 - 联系人是王宁、盛麒[5] - 电话0566 - 3206810[5] - 邮箱ahtgcf@126.com[5]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京247A5 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0193 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0192 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0192 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司〈以下简称"铜冠铜箔"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0117 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,铜冠铜箔管理层编制了后附 的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （三）变更后采用的会计政策 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

审计报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0117 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15–16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0117 号 ...

， 目 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0194 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称铜冠铜箔)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠铜箔年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜冠铜箔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议审 议通过了共 53 项议案。具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 第二十次会议 | 2023 2 | 年 | 月 | 24 日 | | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》； | | | | | | | | 4、《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》； | | | | | | | | 5、《关于变更公司财务负责人的议案》； | | | | | | | | 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行 c.mot.gov.cn 京24c5 容诚专字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 录 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度与铜陵 | | | | 有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 TEL 0 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0195 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司（以下简称"铜冠铜箔"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

财务相关 - 2023年度利润分配预案将提交董事会审议[1] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定[6] 风险评估 - 截至2023年12月31日内控体系无重大缺陷[4] - 财务公司风险评估报告无重大缺陷[5] 交易与担保 - 2023年度关联交易安全可控[7] - 2023年度公司及子公司无对外担保[8] - 2023年度无关联方违规占用资金[9]