独立董事提名 - 郑洪河被提名为金杨股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[10]

募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[4][5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用安排 - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占超募总额29.90%[6][7] - 截至披露日，超募已用1.25亿元，剩余2.93亿元[6] 审批进展 - 董事会、监事会通过用1.25亿元超募补流，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对使用部分超募补流无异议[11]

股东大会信息 - 2024年7月22日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月17日[4] - 登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6] - 议案3.00、4.00、5.00采用累积投票制表决[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 联系电话为0510 - 88756729，邮箱为dshbgs@wx - jy.com[13] - 通信地址为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[13]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-038 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓宏作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

资金募集 - 首次公开发行股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，净额10.76亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元[5] - 高安全性能量型动力电池专用材料项目总投资7亿，拟投募集资金5.68亿[5] - 补充流动资金项目总投资9000万，拟投募集资金9000万[5] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限2024.7.31 - 2025.7.30[2][6][15][16] 风险与措施 - 购买投资产品受市场影响，收益难预计，有操作和监控风险[11] - 选低风险品种，不用于高风险投资[12] - 多部门监督跟踪，不利时采取保全措施[12] 事项审批 - 现金管理事项通过董事会、监事会审议，符合规定[17] - 保荐机构无异议，不影响经营，提高资金效率[17]

独立董事提名 - 公司提名王晓宏为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[5] 亲属及持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[6] 其他限制 - 被提名人近期无交易所谴责批评等[9] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明准确并承担责任[9] - 提名人授权报送视同本人行为[10]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名华剑、薛玲凤为非职工代表监事候选人[1] 审议与任期 - 监事候选人需2024年第三次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过起三年[2] 持股情况 - 华剑间接持股79,712股，占总股本0.10%[5] - 薛玲凤间接持股23,914股，占总股本0.03%[6] 会议与公告 - 2024年7月5日召开第二届监事会第十二次会议[1] - 公告发布日期为2024年7月6日[3] 任职经历 - 华剑、薛玲凤担任公司监事任期为2018年7月至今[4][6]

独立董事提名 - 公司提名郑洪河为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需至少有注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[10]

股份限售情况 - 本次15户股东申请解除限售，数量13,487,570股，占总股本16.3572%[2] - 2024年7月1日解除限售股份上市流通[2] - 首次发行后总股本82,456,356股，原限售股占比80.07%[3] 股份流通变化 - 2024年1月2日，895,264股网下配售限售股上市，占比1.09%[3] - 本次流通后，限售股占比降至62.62%，无限售股升至37.38%[10] 限售承诺 - 长江晨道等36个月或上市12个月内不转让[6] - 安吉至亲等上市12个月内不转让[6] - 北京小米等上市12个月限售（部分业务除外）[7]

上市情况 - 公司2023年6月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票20,614,089股[1] - 首次公开发行后总股本为82,456,356股[1] 限售股情况 - 2024年1月2日，首次公开发行网下配售限售股895,264股上市流通，占总股本1.09%[2] - 2024年7月1日，13,487,570股限售股上市流通，占总股本16.36%，涉及15户限售股东[3] 股东承诺 - 长江晨道等部分股东承诺36个月或12个月内不转让股份[4] - 安吉至亲等股东承诺12个月内不转让股份[4] - 首次公开发行战略配售股东承诺限售期12个月[6] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份占比62.62%，无限售条件股份占比37.38%[13] - 本次无限售条件股份增加13,487,570股[13]