金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

关于董事会、监事会完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第 三届监事会职工代表监事。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君 先生、华健先生、朱斌先生； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 1 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例 ...

融资情况 - 公司获准发行2061.4089万股A股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资7.9亿元，拟投募集资金6.58亿元，含7亿项目及9000万补充流动资金[4][5] 资金管理 - 拟用不超6.5亿闲置资金现金管理，募集不超5亿、自有不超1.5亿，有效期12个月[7] - 2024年7月31日至2025年7月30日额度内资金可循环使用[11] - 公司多部门监督现金管理，不影响运营和项目，可提效益[18][19]

独立董事提名 - 王尚虎被提名为金杨股份第三届独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

董事会换届 - 公司2024年7月5日审议通过董事会换届选举议案[1] - 第三届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] - 新董事会产生前，第二届董事继续履职[3] 股东持股 - 杨建林直接持股22,140,000股，占26.85%，间接持股1,513,518股，占1.84%[7] - 周勤勇间接持股1,342,359股，占1.63%[9] - 鲁科君间接持股159,425股，占0.19%[10] 实际控制人 - 杨建林、华月清、杨浩为公司实际控制人、一致行动人[7]

监事会选举 - 2024年7月5日召开职工代表大会选举华星为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举非职工代表监事起三年[1] 监事情况 - 华星初中学历，1966年4月出生，2018年7月至今任公司监事[4] - 华星未直接持股，间接持有39,856股，占总股本0.05%，为首发前限售股[5]

募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用情况 - 2023年已使用超募资金1.25亿元，剩余2.93亿元[6] - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占总额29.90%[7] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用，尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-027 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 29.90％。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于使用部分超募资金永久补充流 ...

董事会提名 - 公司提名王尚虎为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月6日[16] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用于被提名人[8] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月无特定情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

资金使用 - 拟用12500万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.90％[3] - 拟用不超50000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理，期限12个月[5] 人事提名 - 提名杨建林等6人任第三届非独立董事，任期三年[6] - 提名王尚虎等3人任第三届独立董事，任期三年[13] 会议安排 - 提议2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[18] 议案表决 - 各议案及董事候选人提名表决均9票赞成，0反对，0弃权[2][3][5][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19]