关联交易 - 2024年度与依众化工预计关联交易不超500万元[1][3] - 截至2024年3月31日已发生关联交易63.07万元[3] - 2023年关联交易实际发生176.08万元[3][5] 依众化工情况 - 2023年末总资产2934.07万元，净资产1210.62万元[6] - 2023年度主营业务收入8992.10万元，净利润193.24万元[6] - 注册资本500万元人民币[6] 议案审议 - 2024年4月15日独立董事会议审议通过关联交易议案[11] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过该议案[1][12][13]

龙口联合化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000144 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了龙口联合化学股份有限 公司（以下简称联合化学公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务 报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了和信审字(2024)第 000190 号无保留意 见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联合化学公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表")。如实编制 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 内控标准 - 公司财报相关内控缺陷评价以本年度税前利润5%为重要性水平判断标准[18] - 潜在错报金额＜税前利润2.5%为一般缺陷，2.5%≤潜在错报金额＜5%为重要缺陷，潜在错报金额≥5%为重大缺陷[18][19] - 不采取行动潜在错报可能性极小为一般缺陷，可能性不大为重要缺陷，可能性极大为重大缺陷[19] - 经济损失＜税前利润2.5%为一般缺陷，2.5%≤经济损失＜5%为重要缺陷，经济损失≥5%为重大缺陷[20][21] - 不采取行动造成经济损失、经营目标无法实现可能性极小为一般缺陷，可能性不大为重要缺陷，可能性极大为重大缺陷[21] 报告期情况 - 报告期内，公司不存在对外担保[15] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他 - 公司已形成完善法人治理结构[7] - 公司按交易金额和性质采用各部门逐级授权审批制度[9] - 保荐机构核查公司内控治理环境、制度建立及执行情况[25] - 保荐机构认为公司已建立内控体系，重大方面保持有效内控[25] - 公司《内部控制自我评价报告》反映内控建设及运行情况[25] - 本年度非财务报告内控以税前利润5%作为重要性水平判断标准[20]

业绩总结 - 2023年度净利润33,829,831.37元[1] - 2023年末可供分配利润总额150,593,523.96元[1] 利润分配 - 每10股派现金红利1.20元，合计派现9,600,000元[2] - 2024年4月相关会议通过分配预案，尚需股东大会审议[6][7][8]

人员与收入 - 2023年末和信合伙人数41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[1] 客户与收费 - 上年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业客户42家[2] 审计相关 - 公司续聘和信为2023年度审计机构，和信出具多项审计报告[3][4][5] - 审计委员会与和信沟通审计事项，审查其资质能力，认为其表现良好[6][8]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-013 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： （六）股权登记日：2024年5月13日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日2024年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 ...

资金募集 - 首次公开发行2000万股，每股14.95元，募资29900万元，净额25831.98万元[2] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，三项目合计承诺投资25831.98万元，使用3276.30万元[3] 现金管理 - 拟用不超10000万元自有和20000万元募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][6][7][14][15] - 购买产品含定存、结构性存款，不用于股票等风险投资[8] - 经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[14][15][16][17]

股东大会信息 - 2024年1月20日发布第一次临时股东大会通知[4] - 2月5日现场会议召开，同日网络投票[5] 股东投票情况 - 6人代表59,778,000股，占比74.7225%[7] - 3名中小股东代表4,278,000股，占比5.3475%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意率超99.9%[8][9] - 议案1、2分别按规则通过[10]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日现场和网络投票结合召开[3] - 6名股东代表5977.8万股，占总股份74.7225％参与投票[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意5977.5万股，占出席股东股份99.9950％[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意5977.5万股，占出席股东股份99.9950％[8] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[10]

龙口联合化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《龙口联合化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上(包括三分之一)提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...