关联交易额度 - 公司2024年度预计与依众化工日常经营关联交易额度不超500万元[1] 过往交易情况 - 2023年采购依众化工产品实际发生额176.08万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -64.78%[3][6] 依众化工财务数据 - 依众化工2023年末总资产2934.07万元，净资产1210.62万元，营收8992.10万元，净利润193.24万元[7] 决策流程 - 2024年4月15日独立董事会议通过预计日常关联交易议案[13] - 2024年4月26日董事会通过预计日常关联交易议案，无需提交股东大会[14] - 2024年4月26日监事会认为预计合理，审议程序合法[15]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会[4] - 2023年独立董事参加6次审计等各专门委员会会议[10] - 报告期内提名委员会主任委员主持召开2次提名委员会会议[9] 独立意见 - 2023年4 - 10月董事会会议独立董事发表16项独立意见[6][7] 制度修订 - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》[6] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议[13]

资金安排 - 2024年度计划向银行申请不超3亿元综合授信额度[5] - 预计2024年度与关联方日常经营相关关联交易总额不超500万元[13] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[14] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][12][20][21][23] 其他事项 - 评估和信会计师事务所2023年度履职情况为合规有效[20] - 公司董事会认为《2024年第一季度报告》真实反映财务状况和经营成果[21] - 公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[22]

龙口联合化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2023 年的工作中，本人积极出 席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利 益，现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足 独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。 二、出席董事会 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-007 龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占财报对应总额100%[5] 内控缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报金额和可能性划分等级[11][13] - 非财务报告内控缺陷按经济损失和可能性划分等级[14][15] 增加可能性情况 - 重述财报等会增加财务报告重大缺陷可能性[13] - 审计委员会监督无效等会增加非财务报告重大缺陷可能性[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用70万元（含税）[1][7][8] 审计机构情况 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[4] - 2023年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[4] - 上年度上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业客户42家[4] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计机构合规 - 近三年因执业受监管措施3次、自律监管1次、行政处罚1次[5] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次，涉及11人[5] 人员经验 - 项目合伙人迟慰近三年签或复核上市公司审计报告16份[6] - 签字注册会计师葛鹏近三年签或复核3份[7] - 项目质量控制复核人王晓楠近三年签或复核10份[7]

财报内容 - 文档为龙口联合化学2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 表含非经营性资金占用和关联资金往来信息及关联关系[2] - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[2] - 无控股股东等时，第一大股东或其关联人占资应填非经营性占用部分[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%[5] - 2023年末公司总资产81,053.92万元，较去年同期增长3.38%[5] - 2023年末净资产68,792.48万元，较去年同期增长2.96%[5] 运营指标 - 2023年应收账款周转率为5.24，同比下降2.42%[6][8] - 2023年存货周转率为3.02，同比下降12.72%[6][8] - 2023年流动比率为5.82，同比减少1.85%[6][8] - 2023年速动比率为4.94，同比增加4.66%[6][8] - 2023年资产负债率为15.13%，同比增加2.37%[6][8] 资产负债 - 2023年末货币资金382,022,277.24元，同比增长14.78%[9] - 2023年末交易性金融资产31,048,420.35元，同比下降31.65%[9] - 2023年末存货102,511,467.92元，同比下降24.02%[9] - 2023年末在建工程7,297,094.39元，同比增加2364.21%[9][10] - 2023年末应付票据1,000,000.00元，同比下降90.00%[12] - 2023年末应交税费3,121,225.76元，同比增加459.74%[13] 收支情况 - 2023年营业成本361,612,901.66元，同比下降19.35%[14] - 2023年管理费用12,434,119.46元，同比下降18.96%[14] - 2023年投资收益135,640.89元，同比下降69.34%[14] - 2023年其他收益3,583,042.52元，同比下降68.70%[14] - 2023年公允价值变动收益623,723.74元，同比增长64.50%[14] - 2023年信用减值损失 - 855,657.77元，同比下降139.78%[14] 变动金额 - 营业收入减少113,595,994.38元，同比减少20.96%[16] - 营业利润减少32,988,093.28元，同比减少46.21%[16] - 净利润减少30,325,086.34元，同比减少47.27%[16] - 管理费用减少2,908,559.52元，同比减少18.96%[17] - 研发费用减少2,775,353.48元，同比减少12.72%[17] - 投资收益减少306,742.66元，同比减少69.34%[17] - 其他收益减少7,865,332.44元，同比减少68.70%[17] 现金流 - 投资活动产生的现金流量净额增加30,154,131.98元，同比增加93.27%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额减少272,267,064.02元，同比减少105.63%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额减少1,514,795.25元，同比减少68.93%[19]

业绩总结 - 2023年度营业总收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%[2] - 2023年度营业利润3,839.51万元，较上年同期下降46.21%[2] - 2023年度利润总额3,766.72万元，较上年同期下降46.84%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2024年董事会将加强自身建设推动公司发展[13]