安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份此次使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-011 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和公 司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的相关实际情况，公司拟将《苏 州朗威电子机械股份有限公司章程(草案)》变更为《苏州朗威电子机械股份有限 公司章程》，并对其中部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 苏州朗威电子机械股份有限公司 | 苏州朗威电子机械股份有限公司 | | 章程(草案) 2023年4月 | 章程 2023年8月 | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条 公司于2023年5月10日经中国证券 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 证监会"）同意注册，首次向社会 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-017 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 23 日 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 公司于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司 总股本由 10,230.00 万股增加至 13,640.00 万股，注册资本由人民币 10,230.00 万元 变更为 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-018 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募集资金置换事项与发行申请 文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的 情形，我们一致同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 23 日 14:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-010 苏州朗威电子机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：朗威 股份，证券代码：301202）于2023年8月14日、8月15日、8月16日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重 大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月5日在深交所创业板上市，证券代码为301202[3][34][36] - 本次发行后公司总股本为1.364亿股，发行股票数量为3410万股，占发行后总股本的25%[7][36][48][52] - 本次发行价格为25.82元/股[8][53] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为47.59倍、45.69倍、63.45倍、60.93倍，市净率为2.99倍[55][56] - 本次公开发行后、上市前，公司股东总数为38493户[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为71631.68万元、102499.52万元和89435.95万元[20] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为5280.74万元、5716.01万元和5550.42万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和16.00%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为9453.78万元、12640.98万元和11725.76万元，占总资产比例分别为11.25%、12.77%和13.52%[24] 业务结构 - 2020 - 2022年公司数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[28] - 报告期内公司液冷机柜产品销售收入占数据中心机柜销售总额比例分别为5.65%、4.30%和3.79%[30] 股东与限售 - 发行前股东高利擎、宁波领英、高利冲等持股合计10230万股，占比75%，部分限售至2026年7月5日[38] - 本次发行前，高利擎直接持股4851万股，间接持股1897.5万股，合计持股6748.5万股，占发行前总股本65.97%[42] - 网下发行部分10%（1789860股）的股份限售期为6个月[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为88046.20万元，扣除发行费用13706.92万元后，募集资金净额为74339.28万元[61][62][64] 未来规划 - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目将扩大产能、提升收入[137] - 年产20万台智能化机柜项目将突破产能瓶颈、提高运营效率[137] 承诺与责任 - 公司股票上市三年内，触发股价稳定条件将实施稳定股价方案[108] - 若公司招股书等资料存在问题，将依法回购新股、赔偿投资者[120][121]

苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1051号）。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司 （以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"朗 威股份"，股票代码为"301202"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币25.82 元/股，发行数量为3,410万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基 ...