股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，未包括特定人员[2][3] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划，实施激励计划有利无害[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年10月9日[2] - 审议议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码“351183”，简称“东田投票”[14] - 深交所交易系统10月14日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统10月14日9:15至15:00可投票[16] 其他 - 独立董事征集限制性股票激励计划提案表决权[5]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-038 湖北东田微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘岷溟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘岷溟符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘岷溟先生作 为征集人就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘岷溟先生，其基本情况如 下： 潘岷溟先生，1984年2 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东田微、本公司、公 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-036 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖 北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田 微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量34.90万股，占公司股本总额0.44%[6][24] - 授予价格为19.56元/股[7][35] - 授予激励对象共76人[7] - 有效期最长不超过48个月[7][28] 激励对象与归属安排 - 中层管理人员和核心人员71人获授32.40万股，占授予总数92.84%，占股本总额0.41%[25] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例25%[31] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例40%[31] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例35%[31] 考核目标 - 2024年年度净利润目标值5500万元、进阶值4950万元、触发值4400万元[40] - 2025年年度净利润目标值6500万元、进阶值5850万元、触发值5200万元[40] - 2026年年度净利润目标值11000万元、进阶值9900万元、触发值8800万元[40] 权益计算与调整 - 激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属权益额度×公司层面可归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）[42] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票归属数量和授予价格，有相应公式[46][47] 模型参数 - 采用Black—Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，标的股价39.90元/股[52] - 有效期分别为1年、2年、3年，历史波动率为27.4163%、23.0767%、24.0658%[52] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[52] 实施与终止条件 - 激励计划经股东大会审议通过，且达到授予条件时向激励对象授予限制性股票[57] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 若未在60日内完成授予权益并公告，终止实施，未授予股票失效，终止后3个月内不得再审议[59] - 公司若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[69] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[69] 激励对象资格与权益处理 - 激励对象最近12个月内出现特定违规情形，失去参与资格[71] - 激励对象因不能胜任等损害公司利益导致职务变更或离职，未归属股票作废[72] - 激励对象正常退休、丧失劳动能力或身故，按不同情况处理未归属股票[73][74]

公司基本信息 - 公司成立于2009年7月24日，营业期限至无固定期限，注册资本8000万元[12] - 公司股票于2022年5月24日在深交所创业板上市交易[12] 激励计划情况 - 2024年9月27日多会议审议通过激励计划草案等议案[15][30][31][36] - 激励对象共76人，拟授予限制性股票34.90万股，占股本总额0.44%[19][22] - 5位高管各获授0.50万股，71名中层和核心人员获授32.40万股[23] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过方可实施[33] - 激励对象资金来源为合法自筹，公司不提供财务资助[37]

证券简称：东田微 证券代码：301183 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 湖北东田微科技股份有限公司 二〇二四年九月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量 34.90 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 8000.00 万股的 0.44%。本激励计划为一次性授 予，无预留权益。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%，任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过 本激 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-037 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《湖北东田微科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，能保 证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-035 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司万江支行签署了《最高额保证 担保合同》，同意公司为全资子公 ...