目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 湖北东田微科技股份有限公司 章 程 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等相关法 律、法规、规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对 公司股票及其衍 ...

薪酬制度适用对象 - 适用对象为公司董事及高级管理人员[3] 薪酬确定原则 - 遵循竞争力、按岗位定薪等原则[4] - 董事薪酬参照同行业或规模结合经营绩效确定[6] 薪酬标准与发放 - 独立董事固定津贴4万元/年（含税）[8] - 基本工资、绩效工资按月平均发放，次月30日前发[8] 费用扣除 - 从工资中扣除工薪收入个税、社保个人部分等费用[11] 绩效奖金与年薪确定 - 绩效奖金与公司经营目标挂钩[10] - 薪酬与考核委员会确定年薪数额及发放形式[13]

湖北东田微科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第一条 为了规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《湖 北东田微科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[4][5] 组织架构 - 下设工作小组负责日常和会议组织工作[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 其他规定 - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[17] - 股东会网络投票时间有规定[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 公司召开股东会，应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[6] - 特定情形应采用累积投票制[23] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过相关提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求撤销违法违规股东会决议[28] - 控股股东等不得损害公司和中小投资者合法权益[28]

湖北东田微科技股份有限公司 关联交易管理制度 第 1页 湖北东田微科技股份有限公司 第四条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第五条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第六条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

湖北东田微科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖 北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； 公司的控股子公司同时控股其他公司的，公司应当督促其控股子公司参照本 办法要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据 整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 1 公司对其控股子公司的管理控制，包括下列控制活动： （一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监 ...

湖北东田微科技股份有限公司 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，执行公司股东会及董事会的有 关决议。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作 管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》及 《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特制订本细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 总经理任期三年，可连选连任。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管 理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉相关行业的生产经 营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四） ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元 同比增长42.29% [1] - 净利润5068.4万元 同比增长107.35% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]