公司本次使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利 于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司自律监管指引 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意公司 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 （本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》、《河南凯旺电子科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为河南凯旺电子科技股份有限公司的 （以下简称"公司"）第三届 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 河南凯旺电子科技股份有限公司 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-051 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审核认为，公司 2023 年第三季度报 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯旺 电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对凯旺科技使用承兑汇票支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000股，发 行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发 行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。 上述募集资金 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-049 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，董事会同意公司全 资子公司深圳市凯旺电子有限公司以自筹资金出资 325 万美元在香港设立子公司"香港凯 旺科技有限公司"，再以"香港凯旺科技有限公 司"在越南设立子公司"越南凯旺科技有限 公司"（暂定名，最终结果以境外投资主管 机关与投资所在地的主管机关最终核准或备 案结果为准）。公司已办理完成越南设立公司的备案登记事宜，并收到深圳市发展和改 革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备【2023】0163 号）、深圳 市商务局颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202201013 号）。 近日，公司已完成越南公司的设立登记相关事宜，现将有关情况公告如下： 1、公司中英文名称：越南凯旺科技有限公司（VIETNA ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-048 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构 成关联交易。 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次会议和第三 届监事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。 公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大 会审议。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开了第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投 ...

二、担保进展情况 为保证公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司的资金需求，促进深圳凯旺电子 的经营和业务发展，公司近日与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润 银行深圳分行"）签订的《最高额保证合同》，为深圳凯旺电子提供债权的最高余额为 人民币 4,000 万元的担保及与广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称"南粤银 行深圳分行"）签订的《最高额保证合同》，为深圳凯旺电子提供债权的最高余额为人 民币 3,000 万元的担保，以确保深圳市凯旺电子与华润银行深圳分行及南粤银行深圳分 行之间的债务履行。 为保证公司全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司的资金需求，促进周口市海 鑫精密的经营和业务发展，公司近日与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招 商银行深圳分行"）签订的《最高额不可撤销担保书》，为周口市海鑫精密提供债权的 最高余额为人民币 1,500 万元的担保，以确保周口市海鑫精密与招商银行郑州分行之间 债务的履行。 三、被担保人的基本情况 1、深圳市凯旺电子有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的法律意见书 2023年9月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、公司 2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-046 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）主持人：董事长陈海刚先生 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （七）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司2023年半年度报告备查文件备置地点为公司证券事务办公室[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入235,480,889.89元，较上年同期减少1.91%[28] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -20,023,540.41元，较上年同期减少174.43%[28] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,744,554.67元，较上年同期增长438.45%[28] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.2090元/股，较上年同期减少174.43%[28] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -2.09%，较上年同期减少4.86%[28] - 2023年6月末总资产为1,169,539,719.39元，较上年度末增长1.17%[28] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为945,579,696.04元，较上年度末减少3.02%[28] - 2023年上半年公司营业总收入2.35亿元，较上年同期下降1.91%[52] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润 -2002.35万元，较上年同期下降174.43%[52] - 2023年上半年公司研发投入1854.07万元，同比增长52.69%[52] - 营业成本为2.18亿元，同比增长14.03%；销售费用为690.47万元，同比增长47.85%；管理费用为1938.73万元，同比增长57.64%；财务费用为 - 165.42万元，同比下降701.18%；所得税费用为 - 414.82万元，同比下降192.07%；研发投入为1854.07万元，同比增长52.69%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为3674.46万元，同比增长280.76%；投资活动产生的现金流量净额为 - 8102.44万元，同比增长79.89%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1044.67万元，同比增长92.89%；现金及现金等价物净增加额为 - 5349.60万元，同比增长88.75%[65] - 2023年6月30日货币资金为133,618,621.94元，较2023年1月1日的191,744,306.66元有所减少[142] - 2023年6月30日应收票据为10,422,267.00元，较2023年1月1日的17,588,331.85元有所减少[142] - 2023年6月30日应收账款为148,783,262.14元，较2023年1月1日的158,129,006.78元有所减少[142] - 2023年6月30日流动资产合计664,647,744.51元，较2023年1月1日的775,875,260.10元有所减少[142] - 2023年6月30日公司非流动资产合计504,891,974.88元，较年初380,114,217.51元增长约32.83%[143] - 2023年6月30日公司资产总计1,169,539,719.39元，较年初1,155,989,477.61元增长约1.17%[143] - 2023年6月30日公司流动负债合计162,193,148.25元，较年初146,759,451.96元增长约10.51%[144] - 2023年6月30日公司负债合计206,513,815.53元，较年初180,930,284.14元增长约14.14%[144] - 2023年半年度公司营业总收入235,480,889.89元，较2022年半年度240,078,097.80元下降约1.91%[146] - 2023年半年度公司营业总成本262,951,706.70元，较2022年半年度222,155,261.81元增长约18.36%[146] - 2023年6月30日母公司流动资产合计597,144,087.01元，较年初704,558,657.67元下降约15.24%[145] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计507,463,232.96元，较年初402,266,658.71元增长约26.15%[145] - 2023年6月30日母公司资产总计1,104,607,319.97元，较年初1,106,825,316.38元下降约0.20%[145] - 2023年6月30日母公司负债合计161,108,412.52元，较年初136,854,726.69元增长约17.72%[146] - 2023年上半年公司营业利润为-24086792.73元，2022年同期为31119235.16元[147] - 2023年上半年公司净利润为-19791649.19元，2022年同期为26903968.72元[147] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-20023540.41元，2022年同期为26903968.72元[148] - 2023年上半年基本每股收益为-0.2090元，2022年同期为0.2808元[148] - 2023年上半年母公司营业收入为184739735.97元，2022年同期为208252396.99元[149] - 2023年上半年母公司营业成本为182320594.33元，2022年同期为183891478.70元[149] - 2023年上半年母公司营业利润为-19846209.43元，2022年同期为13245606.24元[150] - 2023年上半年母公司净利润为-16889512.24元，2022年同期为12494766.78元[150] - 2023年上半年公司税金及附加为1408129.92元，2022年同期为1760485.68元[147] - 2023年上半年公司销售费用为6904729.51元，2022年同期为4670051.78元[147] - 2023年上半年综合收益总额为-1688.95万元，2022年同期为1249.48万元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.72亿元，2022年同期为2.35亿元；经营活动现金流出小计2.36亿元，2022年同期为2.45亿元；经营活动产生的现金流量净额3674.46万元，2022年同期为-1085.67万元[151] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.51亿元，2022年同期为7.89亿元；投资活动现金流出小计5.32亿元，2022年同期为11.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-8102.44万元，2022年同期为-3.18亿元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1044.67万元，2022年同期为1.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1044.67万元，2022年同期为-1.47亿元[152] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为123.06万元，2022年同期为2.66万元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-5349.60万元，2022年同期为-4.76亿元；期末现金及现金等价物余额1.16亿元，2022年同期为1.46亿元[152] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2.30亿元，2022年同期为2.27亿元；经营活动现金流出小计2.01亿元，2022年同期为2.70亿元；经营活动产生的现金流量净额2813.68万元，2022年同期为-4355.81万元[152] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4.50亿元，2022年同期为7.89亿元；投资活动现金流出小计5.28亿元，2022年同期为11.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-7780.84万元，2022年同期为-3.08亿元[153] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计946.05万元，2022年同期为1.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额-946.05万元，2022年同期为-1.27亿元[153] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额-5913.21万元，2022年同期为-4.78亿元；期末现金及现金等价物余额7349.14万元，2022年同期为1.38亿元[153] - 2023年上半年综合收益总额为26,903,968.72元[157] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为28,746,510元[157] - 2023年上半年母公司综合收益总额为16,889,512.24元[159] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为9,582,170元[159] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为95,821,700.00元[158] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为95,821,700.00元[156] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为95,821,700.00元[157] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1,842,541.28元[157] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为26,471,682.24元[158] - 2023年上半年专项储备本期使用金额为17,214元[156] - 2023年上半年所有者权益变动金额为减少16251743.22元[161] - 2023年上半年综合收益总额为476678元[161] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为28746510元[161][162] 非经常性损益情况 - 报告期内计入当期损益的政府补助为3,099,279.43元[30] - 报告期内持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,659,111.74元[30] - 报告期内非经常性损益合计4,669,932.22元[31] 业务线产品信息 - 公司2023年上半年主营业务未变，产品主要应用于安防和通讯设备等领域的精密线缆连接组件及模组[37] - 安防类精密线缆连接组件用于安防监控系统摄像机与交换机的数据传输连接[37] - 通讯类精密线缆连接组件用于通讯机房电源、数据通信等设备[45] - 消费类及其他精密线缆连接组件应用于计算机、数码相机等设备[46] - 公司产品主要应用于安防、通讯及消费电子领域，下游是国内龙头企业[51] - 公司在国内电子精密线缆连接组件行业安防应用领域有一定市场地位[51] - 公司产品主要用于安防和通讯设备领域，将深耕现有市场巩固优势地位[52][53] - 公司将扩展产品在通讯和消费电子领域应用，开拓新材料等领域应用[52][53] - 新能源连接器领域已形成多款产品布局，部分产品产能稳定且出货量增加[53] 公司经营策略 - 公司通过提供电子精密线缆连接组件实现盈利，将加强研发提升竞争力[48] - 公司坚持新产品和生产技术创新并进，设技术中心及多个研发部[48] - 线装研发部根据行业趋势和客户需求确定样品选型开发[48] - 研发项目评估后，经线装研发部经理审核，按情况填写《项目开发计划书》报批[48] - 公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式，主要原材料为铜材、胶料等[50] - 公司制定《合格供应商名单》制度，与主要原材料供应商签供应框架协议，采购定价为市场定价[51] - 公司根据客户订单、销售计划、库存情况制定采购计划，到货检验合格后入库，按约定付款[51] - 公司对供应商先资质查验和初评，经样品检测等程序选入合格名单，定期考评[51] - 公司采取“以销定产”生产模式，以自主生产为主，部分环节外协加工[51] - 公司坚持“开源节流、降本增效”策略，营运指标持续改善[52] - 2022年公司上线MES系统，逐步搭建多系统实现全过程综合信息化管理[53] - 公司加强合规建设，增强规范运作管理水平，维护投资者权益[53] - 公司积极布局新能源电池包铜软硬排产品，已承接多款产品样品及批量销售订单并实现交付[54] - 公司通过外购转自制解决多款原材料自研自制，扩大精密塑胶件注塑产能，承接安防客户端监控摄像机壳体业务，订单量及出货量稳步增加[55] - 公司建设了工

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-037 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开了第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使 用额度不超过人民币叁亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的金融机构的现金管理类产品有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 在巨 潮 资 讯 网（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-0 ...