公司发展战略 - 公司在2023年面临行业周期性调整和虚假负面信息的影响，但依然保持行业品类前三的市场份额[2] - 公司在美国和欧洲市场获得高度认可，成功出圈，成为社交媒体关键搜索词[2] - 公司定位为中国的高级婚嫁珠宝品牌，将代表中国走向全球，成为世界的DR[2] 财务表现 - 公司2023年营业收入为21.80亿元，较上年下降40.78%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6895.76万元，较上年下降90.54%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.17元，较上年下降90.66%[15] 市场趋势 - 2023年全球珠宝市场规模为3,532.6亿美元，其中亚太珠宝市场占全球收入的59.9%[24] - 中国市场钻石饰品渗透率分别约为61%、48%和37%[25] - 中国品牌钻石的销售额预计每年将增长10%至14%[25] 产品与服务 - 公司旗下高端珠宝品牌DR钻戒已迅速成长为国际钻戒市场领先品牌，连续多年入选亚洲品牌500强[28] - 公司主要产品包括求婚钻戒、结婚对戒、纪念日礼物和婚嫁黄金，致力于为每一位顾客提供独一无二的真爱体验[29] 营销与渠道 - 公司2023年抖音平台直播销售业绩较上年同期增长超300%[44] - 公司采取全渠道DTC运营方式，线上线下结合，持续传递品牌价值主张[40] 公司治理 - 公司董事会设有9名董事，包括3名独立董事，董事会会议的召开和决议内容合法有效，独立董事积极发挥作用[126] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告中无重大缺陷和重要缺陷，整体内部控制有效运行[171] 人力资源管理 - 公司通过不同培训计划提高员工综合素质和带动整体运营效果，包括线上学习、线下集训和专业能力培训[163] - 公司持续建立健全的薪酬激励机制，以岗定级、以级定薪、易岗易薪的原则，奖励优秀员工，确保薪酬管理活动合法合规[162]

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-013 迪阿股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司 拟向银行申请总额不超过人民币 500,000.00 万元的授信额度，其中全资子公司 好多钻石（深圳）有限公司可共用授信额度不超过人民币 30,000.00 万元且由公 司为其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东大会审议通过之日起 十二个月内；银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证、远期结售汇、黄金租赁等信贷业务。综合授信额度不等于公司及 ...

| About this report | 01 | | --- | --- | | Message from the Management | 02 | | Our 2023 | 03 | | ESG Strategy and Management | Of | | --- | --- | | ESG Strategy and Model | 05 | | ESG Management System | 07 | | ESG Materiality Analysis | 08 | | Product Innovation and Service Enhancement | | --- | | Leading Development with Innovation | | Advocating Ultimate Service | | Creating High-Quality Products | | e Growth and Community Welfare | 34 | | --- | --- | | Employee Growth | 35 | | ng to Community Welfare | ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-012 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方 案的议案》，三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、独立董事薪酬调整方案 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为有效 调动公司独立董事的工作积极性，保障独立董事投入更多时间和精力参与公司 治理，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行 业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事薪酬方案进 行调整，具体如下： 1、独立董事薪酬由每人税前人民币 10 万元/年调整至每人税前人民币 15 万元/年； 2、独立董事薪酬按季度发放； 3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。 二、本方案适用期 自 2023 年年度股东大会审议通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-016 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章 程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十三条 | 第一百五十三条 | | …… | …… | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | | 润，按照股东持有的股份比例分配。 | 润 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-011 迪阿股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目"信息化系 统建设项目"预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通 ...

迪阿股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迪阿股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70031863_H03号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迪阿股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70031863_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规 定，迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有 限公司管理层的责任。 基于我们对迪阿股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表时 所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为42,641.37万元，较上年同期下降39.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,945.98万元，较上年同期下降70.81%[4] - 公司实现的综合毛利率为65.82%，较上年同期下降4.04个百分点[8] - 2024年第一季度营业收入同比下降39.52%，主要受钻石市场需求不振和黄金利好趋势冲击影响[12] - 营业成本同比下降31.41%，与营业收入下降趋势一致[13] - 税金及附加同比下降41.20%，随着营业收入下降而减少[14] - 销售费用同比下降31.96%，主要因销售规模和利润总额减少导致[15] - 投资收益同比下降39.99%，主要因购买银行理财到期赎回形成的投资收益减少[16] - 公允价值变动收益同比增加63.31%，主要因金融资产公允价值变动收益增加[17] - 资产减值损失同比增加47.31%，主要因门店租赁押金在本期收回所致[18] - 资产处置收益同比增加17960.49%，主要因门店租赁提前到期产生的资产处置收益增加[19] - 所得税费用同比下降73.94%，随销售规模和利润总额减少，企业所得税费用同向减少[20] - 经营活动产生的现金净额同比下降11.18%，主要因本期销售收款同比减少所致[21] 资产状况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为485,955,113.63元，较上年同期增长113.27%[11] - 迪阿股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为6,161,201,823.55元，较上期略有下降[31] - 公司非流动资产合计为1,182,976,294.84元，较上期略有下降[32] - 公司负债合计为845,472,306.79元，较上期略有下降[32] - 公司所有者权益合计为6,498,705,811.60元，较上期略有增长[33] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为4432.31万元，同比下降41.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3941.28万元，同比增长10.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2144.19万元，同比下降464.6%[37]

迪阿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及股东的利益，提升公司治理水平。在经 营管理上，董事会积极开展各项工作，努力推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，我国珠宝行业总体虽稳步增长，但内部结构性分化加剧，市场竞 争激烈，钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，加之黄金避险需求的显著提升， 对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2023 年 我国钻石产品市场规模同比下降约 27%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰 品为主的情况下，实现营业收入 218,027. ...

迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"）的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...