证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-067 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，应出席会议董事 8 名，实际 出席会议董事 8 名（其中独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式 出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名张国涛先 ...