财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日16:00 - 17:00举办，地点为价值在线，方式为网络交流[1] - 出席人员有董事长兼总经理张剑萌等[1] 投资者参与 - 2024年5月17日16:00 - 17:00参与互动，5月16日12:00前会前提问[2][3] 联系方式 - 联系人LIULEI（刘磊），电话0797 - 8339625，传真0797 - 8334198，邮箱dmb@yihaoxincai.com [4] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

财务状况 - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司营业收入为3.08亿元，同比增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-182.25万元，同比减少34.37%[5] - 公司总资产为21.41亿元，同比增长3.23%[5] - 预付款项增加至1.81亿元，同比增长76.80%[8] - 存货增加至3.02亿元，同比增长30.02%[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,197,353,984.80元，非流动资产合计为944,052,929.06元，资产总计为2,141,406,913.86元[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为483,924,927.47元，非流动负债合计为1,656,528,986.39元，负债合计为2,140,453,913.86元[13] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的流动负债合计为549,366,447.62元，较上期增长了24.1%[14] 经营情况 - 销售费用增加至187.30万元，同比增长43.58%[8] - 其他收益增加至1050.67万元，同比增长2308.46%[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为549,366,447.62元，较上期增长了24.1%[14] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的营业总收入为307,552,799.57元，较上期增长了4.1%[15] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的研发费用为6,789,346.92元，较上期下降了23%[15] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的净利润为-1,822,501.71元，较上期减少了954,483.96元[16] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的经营活动现金流入小计为244,282,468.68元，较上期减少了13.2%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,024股，前10名股东持股情况中，赣州逸豪集团持股数量为88,022,985股，占比52.06%[9] - 公司实际控制人为张剑萌，持有赣州逸豪集团有限公司100%股权，与香港逸源有限公司90%股权持有者张信宸为关联关系[10] - 股东毕振凯通过中信证券客户信用交易担保持有公司股份328,100股，占公司总股本比例为0.19%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4604.90万元，同比减少28.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4604.90万元，同比减少28.30%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-7563.31万元，同比减少217.69%[8] - 经营活动现金流出小计为290,331,462.23和345,841,132.91，净额为-46,048,993.55和-64,228,246.35[18] - 投资活动现金流入小计为39,733,100.80和22,644,404.60，净额为-75,633,100.80和-23,807,403.60[18] - 筹资活动现金流入小计为134,045,107.40和120,092,220.98，净额为66,119,029.57和89,870,422.22[18]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-020 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月15日（星期三）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-022 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 序 | 修订前公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 新增 | 第一百二十五条 公司董事会应当设 | | ...

国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 含税）10,588.24 万元后，募集资金净额为 90,344.56 万元，其中超募资金总额为 人民币 15,729.86 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕41364 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司分别与相关银行及保荐机 构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对消费疲软，行业新增产能较大，客户端库存高企等诸多因 素，公司保持稳健经营，不断强化精细化管理，努力夯实内部基础，提升公司内 部管理水平，同时统筹规划实施公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不 断提升内部管理水平和公司价值。报告期内公司持续加快募投项目建设进度，年 产 10000 吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目正在有序进行，争取早日实现预 期效益。公司持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展 产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔 生产工艺技术水平，积极推进 RTF 铜箔、HVLP 铜箔在客户中的应用，提升铜箔 盈利水平。铝基覆铜板方面，公司长期致力于铝基覆铜板技术的研发与创新，尤 其在高瓦数导热产品的开发上已取得了显著成果，成功开发出了 5W 高导热铝基 覆铜板并取得三星等终端客户的认证，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车 大灯、功率模块等领域，公司将坚持创新驱动，进一步加大研发力度，着重于复 合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究，以客户需求为导向，不断提升产品质 量和创新 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事冷大光先生、谢林海先生分别向董事会提交了《2023 年独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年独立董事述职报 告》。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召 ...

2023 年度社会责任报告 | 1 | | --- | | 3 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 17 | 报告简介 本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称"公司"或"逸豪新材")发布的社 会责任报告，本报告回顾了公司 2023 年度企业社会责任发展与实践。 报告时间范围 报告期为 2023年 1月 1 日至2023 年12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。 报告组织范围 赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。 报告数据来源 本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。 报告可靠性保证 本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。 报告编制依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 第 1 页 报告发布形式 本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载电子版。 第 2 页 逸豪新材料股份有限公司（ ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zg.cngf.gov.cn）" 过行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://z 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 赣州逸豪新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]5941-1 号 天职业字[2024]5941-1 号 目 录 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 1 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和 ...