一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次临 时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-037 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：为保证公司各项日常经营活动开展所需的资金需 求，根据公司实际情况，结合公司 2024 年度经营计划，监事会同意公司 2024 年度向银行或其他机 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，工 作细则由董事会另行制定。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： 赣州逸豪新材料股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范赣州逸豪新材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》和《赣州逸豪新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要行使下列职权： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 第五条 提 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-038 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚 需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，根据公司实际情况，结合公司 2024 年 度经营计划，公司拟在 2024 年度向银行或其他机构申请总额不超过 15 亿元人民 币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流 动资金贷款、信用证等业务）及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、 费率等条件及和抵押、担保质押等有关的条件由公司与授信银行协商确定。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银 行与公司实 ...

第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制管理制度 （2023年11月） 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 1 （四）风险评估： ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-036 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次临 时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司 2024 年度拟通过信用等方式向银行申请总额不超过 15 亿 元人民币的综合授信额度，在 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并由独立董事中的会计专业人士 担任召集人。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...