证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-079 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年8月12日召开，会议定于2024年8月30日（周五）召开2024年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月30日（周五）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-078 北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人程汉涛作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公 司董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员 ...

整体资金数据 - 2024年期初往来资金余额45459.00万元[5] - 2024年半年度往来累计发生额18109.58万元[5] - 2024年半年度往来资金利息1000.56万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额11720.70万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额52848.44万元[5] 子公司资金数据 - 慈溪中科2024年期初余额11231.94万元，半年度发生额15166.04万元，期末余额26479.99万元[4] - 三台中科2024年期初余额3471.44万元，半年度利息53.80万元，偿还额3525.24万元[4] - 晋城中科2024年期初余额7200.00万元，半年度利息116.02万元，偿还额6916.02万元，期末余额400.00万元[4] - 海城中科2024年期初余额12600.00万元，半年度发生额559.20万元，利息275.04万元，期末余额13434.24万元[4] - 成都中科2024年期初余额639.25万元，半年度利息13.04万元，期末余额652.29万元[4]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-071 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072～2024-073）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票367,219,884股，募资总额1,402,779,956.88元，净额1,350,173,685.00元，超募160,173,685.00元[1] - 晋城市等四项目拟投1,190,000,000.00元，超募项目拟投160,173,685.00元[3] - 截止2024年6月30日，募集资金账户初存1,360,296,558.17元，余额63,303,647.66元[6] 项目投资情况 - 绵阳项目承诺投资250,000,000.00元，累计投入249,997,761.10元，进度100%[8] - 慈溪项目炉排炉三期工程1期承诺投资112,173,685.00元，累计投入112,173,685.00元，进度100%[8] 资金处理 - 公司将节余募集资金365.49万元永久补充流动资金[1][12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月29日[14]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栗博。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2098 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

制度修订 - 公司2024年7月8日董事会审议通过修订《公司章程》等制度议案[2] - 修订后的《公司章程》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订后提交股东大会审议[8] 表决要求 - 修订事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[3]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事刘东进先生递交的书面辞职报告，刘东进先 生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘东进先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，刘东进先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘东进先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 鉴于刘东进先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根 据相关法律法规的规定，刘东进先 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行36,721.9884万股[6] - 公司注册资本为1,471,880,000元，股份总数同此，均为普通股[7][12] - 中科实业集团持股96.18%，宁波碧蓝润宇持股3.82%[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，员工持股等经2/3以上董事出席的董事会决议[15] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[15] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[17] 股东权益与监管 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[40] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[94] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] - 股东大会审议利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[104] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 持有10％以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[122]