股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会定于12月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][11][12] - 股权登记日为12月12日[2] - 审议总议案和变更会计师事务所议案[4] 登记与投票信息 - 现场登记时间为12月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或传真12月13日17:00前送达[5] - 网络投票代码351175，投票简称中科投票[10] - 交易系统投票时间12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间12月20日9:15 - 15:00[12] 公司信息 - 公司为北京中科润宇环保科技股份有限公司[17] - 地址为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901董事会办公室[17] - 邮政编码100080，传真号010 - 82886650[17]

费用相关 - 2024年度审计费用86万元，年报68.8万，内控17.2万[3] 激励计划 - 首次激励对象调为293人，首次授予股数调为2311.6万股[5] - 预留授予股数调为570万股，总数2881.6万股占股本1.96%[5] - 2024年12月4日以2.41元/股向293人授2311.6万股[6] 会议安排 - 董事会同意2024年12月20日开第五次临时股东大会[7]

激励计划流程 - 2024年9月13日拟定激励计划文件提交审议[7] - 9月18日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 9月30日控股股东获同意批复[9] - 10月14日股东大会审议通过相关议案[10] - 12月4日董事会、监事会审议通过调整及首次授予议案[10] 激励计划调整 - 激励对象人数由296人调为293人[12] - 拟授予限制性股票总量由3013.70万股调为2881.60万股[12] - 首次授予量由2413.70万股调为2311.60万股[12] - 预留授予量由600.00万股调为570.00万股[12] 激励计划授予 - 授予日为2024年12月4日[13] - 以2.41元/股向293人首次授予2311.60万股[16] 激励条件 - 激励对象获授前须任职12个月以上[24] - 公司及激励对象符合授予条件[24]

激励计划人员情况 - 3名拟激励对象因离职等不再参与[1] - 首次授予激励对象为293名[3] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] 激励计划股票情况 - 首次授予限制性股票数量为2311.60万股[3] - 限制性股票授予价格为2.41元/股[4] 激励计划授予相关 - 监事会同意以2024年12月4日为授予日[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 董事会确定的授予日符合规定[2] - 公司和对象未发生不得授予情形[2] - 激励计划已履行必要审批程序[2]

激励计划调整 - 2024年12月4日会议通过调整2024年限制性股票激励计划并首次授予议案[4] - 首次授予激励对象由296人调为293人[5] - 首次授予限制性股票总量由2413.70万股调为2311.60万股[5] - 预留授予总量由600.00万股调为570.00万股[6] - 调整后授予总量2881.60万股，约占股本总额1.96%[6] 相关审议情况 - 2024年9月18日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年10月14日第三次临时股东大会审议通过相关议案[4] 调整影响及评价 - 调整对财务和经营无实质影响，不损害公司及股东利益[7] - 监事会认为调整合规[8] - 独立财务顾问认为调整获授权批准，合规且不损股东利益[10]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由296人调整为293人[21] - 首次授予的限制性股票总量由2413.70万股调整为2311.60万股[21] - 预留授予的限制性股票总量由600.00万股调整为570.00万股[21] 授予信息 - 首次授予日为2024年12月4日[22] - 首次授予数量为2311.60万股[23] - 首次授予价格为2.41元/股[23] 人员获授情况 - 总经理童琳获授限制性股票87.40万股，占授予总量3.03%，占股本总额0.06%[23] 计划规则 - 激励计划有效期最长不超过72个月[26] - 首次授予股票24个月后按比例分批归属，比例为34%、33%、33%[27][29] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[24] - 激励对象获授前须满足12个月以上任职期限[34] 审批情况 - 2024年9月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 独立财务顾问认为调整事项程序合法合规[37] - 公司及激励对象符合授予条件，首次授予事项程序合规[37]

激励计划授予情况 - 2024年12月4日为首次授予日，授予293名激励对象2311.60万股，授予价2.41元/股[3][27] - 拟授予限制性股票3013.70万股，占公司股本总额2.05%[5] - 首次授予2413.70万股，占公司股本1.64%，占拟授予总数80.09%；预留授予600.00万股，占公司股本0.41%，占拟授予总数19.91%[5] - 调整后授予总量2881.60万股，占公司股本总额1.96%[28] 人员获授情况 - 总经理童琳获授87.40万股，占授予总量3.03%，占公司股本0.06%[30] - 副总经理王建江、邵德洲各获授53.50万股，占授予总量1.86%，占公司股本0.04%[30] - 总工程师韩志明获授55.30万股，占授予总量1.92%，占公司股本0.04%[30] - 财务总监庄五营获授52.60万股，占授予总量1.83%，占公司股本0.04%[32] - 董事会秘书王建强获授49.20万股，占授予总量1.71%，占公司股本0.03%[32] - 核心员工及骨干员工（287人）获授1960.10万股，占授予总量68.02%，占公司股本1.33%[32] 考核目标 - 2024 - 2026年首次授予考核，2024年净利润增长率不低于15%，净资产收益率不低于8%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 2025年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 2026年净利润增长率不低于40%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 预留部分不同授出时间有不同考核目标[16][19] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过72个月，首次授予24个月后按34%、33%、33%比例分三批归属[9] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[15] - 激励对象个人考核合格（≥60分）归属比例100%，不合格（＜60分）归属比例0%[18] - 标的股价5.51元/股，授予价格2.41元/股[33] - 有效期3.49年，历史波动率23.3050%，无风险利率1.3901%，股息率0%[33] - 首次授予预计摊销总费用7458.76万元，2024 - 2028年预计摊销费用分别为203.51万元、2703.80万元、2608.36万元、1374.06万元、569.03万元[35] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[36] - 激励对象不包括公司董事及持股5%以上股东[36] - 参与激励计划的高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票行为[36] - 293名激励对象主体资格合法有效[38] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象获授条件已成就[38] - 公司本次激励计划首次授予事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[40]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 2024年12月相关会议通过变更审计机构议案[14][15] 立信事务所情况 - 上年度末合伙人278人，注会2533人，签过证券审计报告693人[4] - 2023年收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元，同行业9家[4] - 截至2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等，涉及75人[7] 审计费用 - 2024年度审计费用86万元，较上年减少14万元，变化不超20%[11] 大华事务所情况 - 已为公司提供4年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[12]

激励计划 - 2024年12月4日召开第二届监事会第十一次会议审议通过调整激励计划并首次授予限制性股票议案[2][3] - 激励对象293名，授予2311.60万股第二类限制性股票，授予价2.41元/股[3][4] - 首次授予日为2024年12月4日，表决同意3票，无需提交股东大会审议[4][5]

股权激励 - 总经理童琳获授限制性股票87.40万股，占授予总量3.03%，占股本总额0.06%[2] - 副总经理王建江和邵德洲各获授53.50万股，各占授予总量1.86%，占股本总额0.04%[2] - 总工程师韩志明获授55.30万股，占授予总量1.92%，占股本总额0.04%[2] - 财务总监庄五营获授52.60万股，占授予总量1.83%，占股本总额0.04%[2] - 董事会秘书王建强获授49.20万股，占授予总量1.71%，占股本总额0.03%[2] - 287名核心及骨干员工共获授1960.10万股，占授予总量68.02%，占股本总额1.33%[2] - 首次授予合计2311.60万股，占授予总量80.23%，占股本总额1.58%[2] - 激励对象不超总股本1%，全部激励计划标的股票不超股本总额20%[2] - 激励对象不含董事等特定人员及外籍员工[3] 员工信息 - 核心及骨干员工序号从47到272[8][9] - 核心及骨干员工至少226人[8][9] - 文档列出156名核心及骨干员工[10] 会议信息 - 公司董事会时间为2024年12月5日[11]