制度修订 - 对《公司章程》等32项制度进行修订，废止《监事会议事规则》等2项制度[1] - 11项制度修订需提交股东会审议，部分需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,471,880,000元[9] 人员变动 - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[9] 股份与回购 - 公司或控股公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[9] - 公司股份回购总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 决议相关 - 董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 股东撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内请求法院[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关部门起诉[11] 控股股东责任 - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[12] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针、战略规划等多项重大事项[12][13] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[14] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 选举制度 - 股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制[17] 董事义务 - 董事对公司有忠实义务，辞职或任期结束后，忠实义务两年内有效[18][19] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、报告工作等[19] 关联交易 - 公司与关联人面向不特定对象公开招标等部分关联交易可豁免提交股东大会审议[20] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士任召集人[24] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[25] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露，审计机构向董事会负责[26] 合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] 解散与清算 - 公司出现解散事由，应10日内公示，特定情形解散应15日内成立清算组[28]

人事变动 - 2025年6月19日公司审议通过《关于变更董事的议案》[2] - 董事沈波因工作调动辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会提名童琳为董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 童琳1980年4月生，现任公司总经理[7] - 童琳未持股，无关联关系及违规情况[8]

业绩数据 - 供热比达44.52%，行业排名第一[2] - 近5年研发投入复合增长率61%[3] - 上市以来现金分红累计约4.27亿元[5] - 现金分红比例从2022年38.16%提至2024年61.96%[5] 未来展望 - 承诺2024 - 2028年每年现金分红不低于归母净利润60%[5] 市场扩张和并购 - 上市后收购多地生活垃圾焚烧发电项目[2] - 推动石家庄赵县项目首季度扭亏为盈[3] 其他新策略 - 2024年实施首次限制性股票激励计划[6] 荣誉奖项 - 2023 - 2024年深交所信息披露获A级评级[8] - 获2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践奖[9]

会议时间 - 2025年7月7日14:30召开临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[1][2][13][14] - 股权登记日为2025年6月26日[2][3] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 会议地点 - 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901公司会议室[3] 审议事项 - 包括变更董事、注册发行公司债券等9项议案，部分需三分之二以上股东表决通过[4][5] 投票相关 - 网络投票代码为351175，简称中科投票[12] - 对全体非累积投票议案设置总议案，编码为100[12] 参会要求 - 现场参会需提前登记，不接受当天登记，不接待未登记人员[6][7] - 参会股东登记表应于2025年6月27日下午17:00前送达等[20]

会议安排 - 公司第二届监事会第十四次会议通知于2025年6月13日发出，6月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》[3] - 废止该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东会审议，需三分之二以上有效表决权股份通过[3]

人事变动 - 董事会同意选举张国宏为公司副董事长[3] - 董事会同意提名童琳为第二届董事会董事候选人[5] 融资计划 - 公司拟向深交所申请注册发行不超20亿元公司债券[6] - 公司拟在银行间债券市场申请注册发行不超10亿元债务融资工具[7] 制度建设 - 公司制定《公司债券信息披露管理制度》等3项制度[9] - 公司修订《公司章程》等30项制度，废止《独立董事年报工作制度》[10] - 公司修订《独立董事津贴制度》《非独立董事津贴制度》等多项制度[12][14] 业务行动 - 董事会同意“质量回报双提升”行动方案[16] - 董事会同意以公开摘牌方式收购股权[16] 会议安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东会[16][17]

公司业绩与项目进展 - 证券事务代表介绍 2024 年度、2025 年第一季度经营情况及业务亮点 [1] - 玉溪项目已正式进入生产运行阶段，衡阳、江油、藤县项目前期手续基本完成，石家庄热力提升工程 3正在推进，在建项目预计今年到明年陆续投产 [2] 资本开支计划 - 2024 年项目建设和并购等投资性支出约 5.40 亿元，2025 年预计项目建设支出 10 - 13 亿元，自有资金占 30%，项目贷款占 70%，并购根据进展有一定支出，2025 - 2026 年项目建设投入达高峰，后续资本开支主要用于并购 [3] 应收账款情况 - 项目质量好，所在地财政情况不错，应收账款回款周期基本控制在 1 年以内，截至 2024 年末，一年以内应收账款占比约 74.6%，超过一年占比小 [4] 供热业务情况 - 热用户主要为工业企业，供热收入部分预付款，部分月度结算次月回款，可提升营业收现率，降低应收账款比例 [5] - 2010 年开展供热业务，将其作为发展方向，热用户需求长期稳定，供热量有较大增长空间 [6] - 宁波片区扩大供热规模，深化与大型化工企业合作；河北片区推进石家庄赵县项目热力提升工程 3建设，晋州项目加快供热提升；绵阳片区加速三台项目供热管网建设，推进绵阳项目供热审批，加快枣阳项目交割及供热优化，提高防城港、晋城、海城项目供热量，争取衡阳、玉溪项目供热市场开发 [8]

公司动态 - 中科环保联合标普智元于2025年6月12日正式发布以多模型为核心的AI办公智能体，为企业提供智能化解决方案 [1] - 智能体矩阵涵盖办公助手、安健环专家、运营专家、培训专家四大核心板块，已全面接入企业微信平台并开放为期三个月的公开测试 [1] - 智能体项目具备多模型接入、多模态知识库、智能体开发三大核心技术能力，兼容DeepSeek、通义千问等主流模型 [1] - 智能体支持本地化部署、私有化定制训练与企业数据全生命周期安全防护，精准服务环保业务场景 [1] 技术特点 - 智能体嵌入一键反馈机制，鼓励员工参与模型优化迭代，推动AI助手持续理解环保业务逻辑 [3] - 智能体管理与反馈学习机制集成，实现系统"边用边学"的持续进化能力 [3] - 四大智能体聚焦办公提效、合规管理、技术咨询与人才培训等核心场景，覆盖高频业务需求 [3] 战略意义 - 中科环保搭建"AI数智员工"基础，标志着企业在智能化、低碳化、精细化转型道路上迈出关键一步 [3] - 此次发布是践行智慧环保战略的重要里程碑，未来将持续加强AI技术与环保业务的深度融合 [3] - 公司以科技赋能行业高质量发展，为建设绿色低碳未来贡献智慧与力量 [3]

公司业绩与交流概况 - 证券事务部投资者关系经理介绍 2024 年度、2025 年第一季度经营情况及业务亮点，后与投资者深入交流 [1] 资本开支与分红 资本开支 - 2024 年投资性支出约 5.40 亿元，2025 年预计项目建设支出 10 - 13 亿元，自有资金占 30%，项目贷款占 70%，并购有一定支出 [2] - 2025 - 2026 年项目建设投入达高峰，后续资本开支主要用于并购项目 [2] 现金流与负债率 - 2024 年经营活动现金净流入约 6.82 亿元，同比增加 65.27%，未来或进一步提升 [2] - 截至 2024 年末资产负债率为 47.76%，主体信用评级为 AA + 级，可通过多种方式融资 [2] 分红情况 - 上市首年现金分红比例 38.16%，2023 年度提升至 54.58%，2024 年度派发现金红利约 2 亿元，比例提升至 61.96%，2022 - 2024 年度累计分红预计达 4.27 亿元 [3] - 2024 - 2028 年度每年度现金分红比例不低于 60% [3] 项目进展 收购项目 - 晋州项目总规模 1000t/d，一期 600t/d，已完成 100%股权收购，将与赵县项目联动 [4] - 枣阳项目总规模 500t/d，正在进行项目交割工作 [4] 在建项目 - 玉溪项目已完成 72 + 24 小时满负荷试运行，进入生产运行阶段 [5] - 衡阳、江油、藤县项目前期手续基本完成，石家庄热力提升工程 3正在推进，预计今明两年陆续投产 [5] 供热业务 增长空间 - 热用户主要为周边工业企业，需求稳定，周边供热用户未完全覆盖，供热量有较大增长空间 [6] - 宁波、河北、绵阳等片区将扩大供热规模、推进项目建设、提升供热效率等 [6][7] 价格与机制 - 供热价格参考当地市场指导价，基于热用户需求量及蒸汽标准确定 [7] - 垃圾焚烧供热成本低于燃煤燃气供热，有绿色属性和竞争优势，将结合因素争取调增价格 [7]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-048 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则 一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发 1.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 1.215000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所 得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投 ...