证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行 监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

股份限售解除情况 - 本次申请解除股份限售股东户数73户，解除数量43,973,474股，占总股本35.69%[2] - 首次公开发行前72户股东解除限售42,393,200股，占比34.41%[2] - 首次公开发行战略配售1户股东解除限售1,580,274股，占比1.28%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月26日[2][17] 公司股本情况 - 公司首次公开发行A股30,800,000股，2023年7月26日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行后总股本123,200,000股，现保持不变[3][23] - 本次变动前限售股93,980,274股占比76.28%，变动后52,946,800股占比42.98%[23] - 本次变动前无限售股29,219,726股占比23.72%，变动后70,253,200股占比57.02%[23] 减持与增持规定 - 38名自然人股东新三板股份上市12个月内不得转让[8] - 锁定期满两年内减持不超上市时持有总数100%[9] - 集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[9] - 大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[9] - 董事和高管30日内增持，价格不高于上一年度末经审计每股净资产[11] - 增持资金不低于上一年度税后薪酬和现金分红总和20%[11] - 增持后六个月内不出售增持股份[11] 承诺与赔偿 - 未履行承诺需披露原因、提补充或替代承诺并提交股东大会审议[13] - 证券监督管理部门认定未履行承诺10个交易日内启动赔偿[13] - 企业未履行承诺10个交易日内启动赔偿[14]

上市情况 - 公司2023年7月26日在深交所创业板首次公开发行3080万股A股[2] - 首次发行后注册资本由9240万元增至12320万元，总股本由9240万股增至12320万股[2] 限售股情况 - 2024年1月26日，5194户股东的1554557股网下配售限售股解除限售[3] - 本次申请上市流通限售股43973474股，占发行后总股本35.69%，2024年7月26日解除限售并上市流通[5] - 本次解除限售股东数量73户，解除限售股份43973474股，占总股本35.69%[17] - 本次解除限售股份总数为43973474股，实际可上市流通数量为41033474股[20] 股东承诺 - 张志锐等73名股东作出股份锁定及转让承诺，均正常履行[7][8][9] - 38名通过新三板集合竞价获股的自然人股东，所持股份上市后12个月内不得转让[9] - 锁定期满后两年内，董监高及相关企业减持股份总量不超上市时持有股份总数的100%[10][11] 股价稳定措施 - 控股股东及实际控制人增持后15个交易日内，若未终止稳定股价措施，负有增持义务的董高将提交增持方案[12] - 负有增持义务的董高自股价稳定方案公告起30个交易日内增持，增持价格不高于上一年度末经审计的每股净资产[12] - 用于增持公司股份的资金额不低于董高上一年度从公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的20%[13] 股份变动 - 限售条件股份变动前数量为93980274股，占比76.28%，变动后数量为52946800股，占比42.98%[24] - 首发前限售股变动前数量为92400000股，占比75.00%，变动后数量为50006800股，占比40.59%[24] - 高管锁定股变动前数量为0股，占比0.00%，变动后数量为2940000股，占比2.39%[24] - 首发后可出借限售股变动前数量为1580274股，占比1.28%，变动后数量为0股，占比0.00%[24] - 无限售条件股份变动前数量为29219726股，占比23.72%，变动后数量为70253200股，占比57.02%[24]

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-017 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼会议室 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 78,243,700 股， ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为3次（不含上市保荐书及半年度跟踪报告）[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2023年10月原保荐代表人王粹萃因工作变动不再负责持续督导，由张峰接替[7] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月7日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6][7] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均未发现问题[5] - 报告期内中国证监会和本所未对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施[7]

董事会决策 - 2024年4月17日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 董事会同意提名韩家升为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 韩家升1990年7月出生[4] - 有多家公司任职经历，现任多公司董事[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[5]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来[4] - 资金往来分经营性和非经营性占用[6] 资金占用防范 - 控股股东等不得侵占公司资金[8] - 董事会负责防范资金占用[11] 关联交易与担保 - 关联交易按规定执行[9] - 对关联方担保需审议[9] 关联方信息管理 - 股东等应如实告知关联方情况并更新清单[12] 占用资金处理 - 占用资金应承担赔偿责任[15] - 被占用资金原则上现金清偿[16]

四川君逸数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，本年度监事会对公司依 法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、对外担保情况、内部控制执行情况 及内幕信息知情人管理实施情况的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议召开情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...