业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%[3] - 2024年度纳入内控评价范围单位营收占合并报表营收总额98.51%[3] 市场扩张和并购 - 2024年非同一控制下收购成都海天数联科技，5月31日起并表[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4][5] - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[6][8][9][10][11][12] - 建立合同、信息披露等管理体系制度[15][16][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润和错报金额划分标准[20] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额和资产总额比例划分标准[26] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[29][31] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[32] 外部评价 - 华林证券认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[33]

财务审计 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计16.04亿元，较年初下降7.4%；非流动资产合计1.89亿元，较年初增长251.13%；资产总计17.93亿元，较年初增长0.38%[16] - 2024年末公司流动负债合计3.33亿元，较年初下降0.46%；非流动负债合计162.53万元，较年初下降56.73%；负债合计3.34亿元，较年初下降1.08%；股东权益合计14.58亿元，较年初增长0.71%[18] - 2024年营业总收入为3.79亿元，较2023年下降8.69%；净利润为4644.76万元，较2023年下降26.74%[24] - 2024年营业成本为2.63亿元，较2023年下降1.98%；销售费用为1456.05万元，较2023年增长26.10%；研发费用为1766.57万元，较2023年增长11.50%[24] - 2024年基本每股收益为0.3742元/股，较2023年下降37.90%[24] 业务与资产 - 公司主营业务为智慧城市领域提供系统集成、运维服务和自研产品销售等[39] - 2024年5月31日公司以850万元现金收购海天数联60%股份，形成商誉8,027,982.21元[195] - 海天数联所在包含商誉的资产组可收回金额为44,900,000.00元，高于账面价值，商誉不存在减值[196] - 海天数联预测期5年，2025 - 2029年收入增长率分别为175.3%、10%、5%、5%、3%，折现率13.9%，稳定期收入增长率0%，折现率13.9%[198] - 扣非后净利润本年承诺业绩120.00万元，实际业绩136.46万元，完成率113.72%[199] 会计政策与税收 - 公司对系统集成服务业务在项目完工验收后确认收入[7] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[56] - 存货在取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[78][79] - 公司直接或间接拥有被投资单位20％以上但低于50％表决权时，通常认为有重大影响[88] - 增值税税率为3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为7%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%；企业所得税税率为15.00%、20.00%[151] - 君逸数联自2019年5月1日起符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策[152] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，君逸数码享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[152][153] - 君逸数联和海天数联享受国家高新技术企业15%的所得税税率，有效期分别至2025年11月28日和2025年11月1日[155] - 君逸易视、海天数联、广东逸筑、君逸宜联2024年享受小微企业所得税优惠政策，该政策延续至2027年12月31日[156]

四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 公司超募资金为55708.53万元[5] - 截至2024年12月31日，期末未使用募集资金余额46405.26万元，含现金管理42669.17万元、专户存款3736.08万元[5] - 公司募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入募集资金总额为238,393,872.92元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为431,179,284.39元，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目承诺投资132,881,900.00元，截至期末累计投入36,223,238.30元，投资进度27.26%[21] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目承诺投资120,520,800.00元，截至期末累计投入37,655,303.02元，投资进度31.24%[21] - 研发测试及数据中心建设项目承诺投资67,636,700.00元，截至期末累计投入23,050,743.07元，投资进度34.08%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资321,039,400.00元，本年度投入71,268,872.92元，截至期末累计投入96,929,284.39元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[3] - 2023年公司使用167,125,000.00元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金33425.00万元，此次使用16712.50万元[23] - 2023年同意使用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，闲置超募资金用于现金管理38995.53万元[23] - 2024年同意使用不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，2024年度闲置超募资金用于现金管理23218.00万元[23] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22842369.39元及发行费用4483142.68元，置换资金总额27325512.07元[23] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年10月23日，公司审议通过募投项目延期等议案，延期至2027年1月25日[8] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[8] - 募集资金投资项目因用房未落实进度缓慢，预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[22] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目所需场地已落实[22] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[14] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2024年12月31日，公司各专户存款余额合计3736.08万元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464052561.11元[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为37360815.37元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为426691745.74元[24]

本人邓菊秋，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人牟文，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： | 独立 董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | | 会次数 | | 大 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部为日常职能部门，由董秘领导[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置[14] - 重大舆情工作组组长视情况决策[14] 制度相关 - 制度经董事会审议，2025年4月生效[20][21]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈传，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： | 独立 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- ...

公司治理 - 2024年8月16日完成董事会换届选举，王力当选独立董事[2] - 2024年王力参加董事会3次、股东大会2次，均投赞成票[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开[6][7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[17] 人事聘任 - 2024年续聘杨代群为财务总监，聘任程序合规[22] - 2024年聘任的高级管理人员符合条件，程序合规[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法依规履职并提建议[27]