关于购买董监高责任险的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-006 易点天下网络科技股份有限公司 二、审议程序 公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议了《关 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的 权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：易点天下网络科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-004 特别风险提示： 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司 提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年2月6日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预 计的议案》，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一） 授信情况概述 根据公司及下属公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于2024 年度向银行申请总额不超过人民币251,748.00万元（或等值外币）的授信额度， 银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、 银 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-003 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开 展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于购买董监高 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-001 易点天下网络科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告 合计持股 5%以上股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）、孙凤正先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）22,199,414股（占 公司总股本比例4.70%）的股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁波永武"，曾用名"宁波恒盛博利股权投资合伙企业（有限合伙）"） 计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2024年1月23日至2024年4月 22日）以大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,437,718股（占公司总股本比例 2.00%），自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年2月8日至2024 年5月7日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,755,087股（占公司总股本 比例0.80%）。 持有公司股份13,324,890股（占公司总股本 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年12月27日 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独 立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张国昀先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的 辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。公司董事会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随易点天下本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1981 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-082 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对易点天下网络科技 股份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （五）培训人员：杨腾 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了 A 股 上市公司监管体系、上市公司治理、上市公司董监高义务及法律责任、信息持续 披露义务、内幕信息管理、关联交易、募集资金运用、对外担保等规范运作要求， 说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，培训 人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披 露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规和公司章 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-081 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席 ...