证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-080 易点天下网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 四条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（ ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的议 事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接 或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司及各类控股子公司。公司委派至 各控股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 易点天下网络科技股份有限公司 第二章 控股子公司管理基本原则 第四条 公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。控股子公司的发展战略与目标需服从本 公司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二）平等法人关系原则。公司依据国家相关法 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职 务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的 1/2。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/2 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一 ...

易点天下网络科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 易点天下网络科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员不少于委员会人数的 1/2，且 至少包括 1 名会计专业人士，并由会计专业的独立董事担任审计委员会的召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责 ...

会计师事务所选聘制度 易点天下网络科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及（ 易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称（"（ 公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 | …… | …… | | --- | --- | | （六）被中国证监会处采取证券市场 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入 | | 禁入措施，期限未满的； | 措施，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十九条 董事由股东大会选举或 | 第九十九条 董事由股东大会选举或更 | | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可 | 务。董事任期 年。董事任期届满，可连选 3 | | 连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 | 连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。 | | 年。 | …… | | …… | | | 第一百〇二条 董事连续两次未能 | 第一百〇二条 董事连续 2 次未能亲 | | 亲自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 股东大会予以撤换。 | 会予以撤换。 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届 | 第一百〇三条 董事可 ...