证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-010 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决 定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

暨调整第四届董事会专门委员会的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-007 易点天下网络科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事张国 昀先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于 2023年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职 的公告》（公告编号：2023-083）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名胡乾坤先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董 事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自 公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 胡乾坤先 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合业务。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在 使用募集资金从事该业务的情形。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会通过之日起12个月 内有效，上述额度在董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管 理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-002 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属 公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司 融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公 司及下属公司获得在一定额度和期限内的 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对易点天下 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信情况概述 根据公司及下属公司 2024 年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 251,748.00 万元（或等值外币）的授信 额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立 及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行 实际审批的授信额度为准。 为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，提议授权公司总经 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-008 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人胡乾坤先生作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股 份有限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，并参照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》，对拟提交公 司第四届董事会第十五次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料，我们认为：胡乾坤先生的任 职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也 不存在被列为失信被执行人的情形。 综上，我们一致同意胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提 交公司第四届董事会 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-005 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易 违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年2月6日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇 套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体 情况公告如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的情况概述 1、投资目的 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本 ...

提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名胡乾坤先生为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-009 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-006 易点天下网络科技股份有限公司 二、审议程序 公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议了《关 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的 权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：易点天下网络科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的 ...