易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张国昀） 各位股东及股东代表： 作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，积极 出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相 关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人 才、浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、 国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、 ...

公司业务拓展与合作 - 易点天下在2023年率先接入了包括GPT-4、StableDiffusion、Midjourney等通用大模型，结合具体业务场景实现了广告CTR点击率超过35%的提升和单次点击成本降低45%[5] - KreadoAI的用户已经覆盖全球203个国家，注册用户与单月用户访问量均超百万[5] - 易点天下推出了基于自研模型的数据分析与增长模型产品数眼智能，以及智能化多云管理平台Gears[6] - 易点天下帮助中国智能家居领军企业乐歌股份面向美国、日本、澳洲等市场进行营销投放[12] - zMaticoo通过自建的机器学习平台与大数据分析技术，帮助流量主有效防范恶意广告、点击欺诈等风险，业务规模有了极大的成长[13] - 易点天下的业务与产品从DSP营销管理平台到ADX广告交易平台再到SSP流量变现平台，已实现了营销全链路覆盖[14] - 易点天下在2023年帮助中文在线旗下短剧出海APP ReelShort和女性休闲阅读APP Dreame成功拓展海外市场[15] - 易点天下与全球头部大模型及云服务合作伙伴通力合作，将前沿技术真正落实为能够同时惠及广告主、媒体与终端消费者的商业价值[9] - 易点天下帮助全球第四大咖啡连锁品牌库迪咖啡从0到1出海日韩东南亚与北美，提供了“智能云+营销服务”的一站式出海解决方案[12] 公司财务状况 - 易点天下网络科技股份有限公司2023年营业收入为2,143,320,340.52元，同比下降7.04%[30] - 公司2023年净利润为217,041,006.75元，同比下降17.20%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为148,025,529.39元，较上年同期增长174.15%[30] - 公司2023年基本每股收益为0.46元，同比下降25.81%[30] - 公司2023年资产总额为4,671,219,910.45元，较上年末下降5.90%[30] 互联网广告市场发展趋势 - 全球互联网广告市场规模预计至2027年将达到9,197亿美元，年均复合增长率约为10.46%[36] - 全球移动互联网广告市场规模预计至2027年将达到6,993亿美元，年均复合增长率约为11.33%[36] - 2023年我国互联网广告市场规模约为1,340亿美元，预计至2027年将达到1,978亿美元，发展态势良好[38] - 互联网广告市场获得越来越多广告主的青睐，市场规模将持续增长，智能手机普及和5G技术商用将进一步巩固互联网广告优势[38] - 大数据、人工智能和云计算技术助推互联网广告行业跨越式发展，精准营销和效果监测成为行业新趋势[38] 公司技术与产品 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.1元，转增0股资本公积金[22] - 公司通过技术化能力建立智能化的数据管理系统，采集全球各边缘节点的系统数据日志，进行大数据分析和营销分析，形成由数据驱动的业务实践[46] - 公司拥有多个数字营销平台，如KreadoAI、数眼智能、CyberMedia等，通过数据和算法驱动的营销科技矩阵，助力企业获得全球商业成功[43] - 公司以技术驱动发展，掌握大数据、机器学习和人工智能算法等领域的前沿互联网广告技术[48] - 公司已投入使用了IAM平台，实现了账号统一和登录统一，帮助公司更好完成身份认证[63] - AI中台已投入使用，提供开放接口，对接国内外大型和自研模型，帮助业务部门统一接口便捷对接技术红利[64] - 程序化广告平台已投入使用，利用技术手段进行广告交易和管理，帮助公司更好完成广告交易和管理[65] - CyberData已投入使用，是一个聚合头部媒体数据、第三方监测数据以及离线数据为一体的大数据分析平台，帮助公司更好完成海量数据分析[66] 公司治理与员工情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，各专门委员会成员独立客观地履行职责[141] - 公司共召开了7次监事会，符合法律法规和公司章程规定[142] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立经营能力[144][145] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.6元，共计派发现金红利28,313,154.30元，不送红股，不以公积金转增股本[181] - 公司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，共计派发现金红利51,907,449.55元，不送红股，不以公积金转增股本[182] - 公司拟定2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.1元，共计派发现金红利51,907,449.55元，不送红股，不以公积金转增股本[183] - 公司于2023年9月13日通过了公司2023年限制性股票激励计划相关议案[185] - 公司向49名激励对象授予了1,550万股限制性股票，授予价格为8.77

利润情况 - 2024年一季度利润总额5694.47万元，同比增长17.47%；净利润4920.45万元，同比增长20.67%；归母净利润5009.43万元，同比增长21.23%[4] - 2024年第一季度营业收入4.81亿元，较去年同期增长1.66%[19][24] - 2024年第一季度归母净利润5009.43万元，较去年同期增长21.23%[19][24] - 2024年第一季度扣非归母净利润4682.91万元，较去年同期增长26.73%[19][24] - 2024年第一季度剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润6433.19万元，较去年同期增长38.75%[24][26] - 2024年第一季度非经常性损益合计326.52万元[20] - 营业总收入本期为4.8095236666亿元，上期为4.7308950443亿元，同比增长1.66%[47] - 营业总成本本期为4.1443022719亿元，上期为4.2290083271亿元，同比下降2.00%[47] - 净利润本期为4920.445525万元，上期为4077.645614万元，同比增长20.67%[49] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[50] - 综合收益总额本期为5144.572341万元，上期为2770.47652万元，同比增长85.7%[50] 资产情况 - 2024年3月31日货币资金23.77亿元，较年初增长52.48%，主要因筹资活动收到现金增加[7] - 2024年一季度预付款项3329.09万元，较年初增长33.41%，主要因预付业务款增加[7] - 2024年一季度短期借款7.50亿元，较年初增长649.70%，主要因新增借款[7] - 2024年第一季度末总资产53.70亿元，较上年度末增长14.96%[19] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益34.52亿元，较上年度末增长1.76%[19] - 2024年3月31日公司资产总计53.70亿元，较期初46.71亿元有所增长[34] - 2024年第一季度应收账款为7.93亿元，较期初8.89亿元有所下降[34] - 2024年第一季度其他应收款为12.03亿元，较期初10.74亿元有所增长[34] - 2024年第一季度货币资金期末余额为23.77亿元，较期初15.59亿元有所增长[44] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额为5.19亿元，较期初6.88亿元有所下降[44] - 流动负债合计本期为18.1777764754亿元，上期为11.6415537734亿元，同比增长56.14%[47] - 非流动负债合计本期为9019.760356万元，上期为1.0366943544亿元，同比下降13%[47] - 负债合计本期为19.079752511亿元，上期为12.6782481278亿元，同比增长50.49%[47] - 所有者权益合计本期为34.6215430751亿元，上期为34.0339509767亿元，同比增长1.73%[47] 现金流量情况 - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额1757.32万元，同比增长118.57%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[10] - 2024年一季度投资活动产生的现金流量净额3097.10万元，同比增长109.54%，主要因理财产品到期收到金额增加[10] - 2024年一季度筹资活动产生的现金流量净额6.35亿元，同比增长33606.30%，主要因短期借款增加[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1757.32万元，较上期明显改善[19][24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计17.34亿元，较去年同期19.40亿元有所下降[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1757.32万元，去年同期为 - 9462.88万元[39] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计8.26亿元，较去年同期3.83亿元有所增长[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3097.10万元，去年同期为 - 3.25亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.50亿元，去年同期无相关数据[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.8996213517亿元，上期为4.3706801592亿元，同比增长34.98%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.3455553022亿美元，去年为 - 0.0189383958亿美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0136428795亿美元，去年为 - 0.1069201298亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额为6.8446397239亿美元，去年为 - 4.3201411751亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额为11.9430299089亿美元，去年为18.3654455407亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额为18.7876696328亿美元，去年为14.0453043656亿美元[53] 费用情况 - 2024年一季度税金及附加28.08万元，同比减少83.30%，主要因印花税减少[8] - 2024年一季度管理费用2644.50万元，同比增长43.14%，主要因股权激励、人工增加[8] - 2024年第一季度研发费用投入2223.72万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43183人，前10名持股比例中邹小武持股25.35%，为第一大股东[11] 损益界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[23] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增 值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上 述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了"毕马威华振验字第 2201182 号"《验资报告》。上述募 集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-023 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事长向董事会做 2023 年度董 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-028 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况的报告如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募投项目"程序化广告平台升级项目"和"研发中心建设项目"的 实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称"西安点 告"）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称"香港Click"），因此，除截 至2023年12月31日已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限 公司、全资子公司西安点告和全 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

综上，我们一致同意郑正东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 4 月 24 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》，提名 委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：郑正东先生具 备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法 律法规和《公司章程》所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， ...

注 2：西安点聚创网络科技有限责任公司于 2022 年度为上市公司集团范围内子公司，本集团已对该公司于 2023 年 4 月 30 日丧失控制权，上表列示为关联关系发生变化的处置时点的新增余额及其后续截至 2023 年 12 月 31 日期间的偿还金额。 法定代表人：邹小武 主管会计工作负责人：杨晓鸥 会计机构负责人：夏婉 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 年处置子 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生金 | 末往来资金余 | | | | | | 系 | | 来资金余额 | 公司新增余额 | | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | （不含利息） | 息（如有） ...

一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润 63,227,233.06 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公 司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。 基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的 长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分 配预案为： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...