一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润 63,227,233.06 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公 司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。 基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的 长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分 配预案为： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

（一）公司依法运作情况 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、董事会 的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，对公司的 经营情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职 情况进行监督，认真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401668 号 易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。 第 1 页，共 2 页 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2401668 号 本专项说明仅供易点天下网络科技股份有限公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未 经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐晓明 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收、资产潜在错报重大缺陷标准为≥1%[6] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥5%[6] - 非财务报告内控缺陷按财务损失占利润总额比例分三档[9] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻 执行公司制定的《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席 2023 年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行75,501,745股，每股发行价18.18元，募集资金总额1,372,621,724.10元，实际收到1,241,673,611.62元[11] - 原计划扣除发行费用175,093,954.93元后用于募投项目[12] - 2023年度投入募投项目募集资金280,055,737.78元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入617,360,878.21元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额41,658,849.26元[13] - 截至2023年12月31日，现金管理未赎回本金余额610,000,000.00元[13] 募投项目情况 - 程序化广告平台升级项目承诺投资8.92078亿元，本年度投入2.5408084944亿元，累计投入3.3327935663亿元，投资进度37.36%[30] - 研发中心建设项目承诺投资1.5亿元，本年度投入0.2596155048亿元，累计投入0.8404885095亿元，投资进度56.03%[30] - 补充流动资金承诺投资2亿元，本年度投入1.333786万元，累计投入2.0003267063亿元，投资进度100.02%[30] - 将募投项目实施主体变更为子公司，原专户注销，结息45.288592万元转入子公司专户[17] - 将两项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[30] 资金管理情况 - 2022年9月和2023年4月分别审议通过使用不超7亿元闲置资金现金管理议案[25] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期本金余额6.1亿元[31] 其他情况 - 报告期内不存在以自筹资金置换、项目地点和方式变更、变更募投项目等情况[19][20][31][32]

变更后邮箱：ir@eclicktech.com.cn 除上述变更内容外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变，变更 后的电子邮箱自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将投资者联系电子邮箱变更如下： 变更前邮箱：ir@yeahmobi.com 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-038 易点天下网络科技股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 ...