易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司管 理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司继续优化战略布局，不断深耕移 动互联网营销业务，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,143,320,340.52 | 2,305,628,458.44 | -7.04% | 3,424,932,425.50 | | 归属于上市公司股 | 217,041,006.75 | 262,120,850.32 | -17.20% | 258,544,930.25 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 166,764,348.00 | 229,114,707.04 | -27.21% | 250,599,714.61 | | 损益的净利润（元） | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-029 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金 管理产品。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及本次 募集资金实际情况，在扣除与本次发行有关的发行费用后，本次募集资金净额投 资项目及计划如下： 单位：万元 2、投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和 不超过 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本 次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张学勇先生、李长城先生、 胡乾坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学勇先生、李长城先生、胡乾坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议，决 定召开2023年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-034 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-030 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应 从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的 子公司存在需要使用部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的 情形，主要原因如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在 募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况使用自有资金支 付部分募投项目所需部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户 划转款项至公 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 程序化广告平台升级项目 | 89,207.80 | 89,207.80 | | 2 | 研发中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事通讯出席8次[4][5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事实际出席5次[5] 议案审议情况 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[9][10] - 2023年审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[13][15] 人员变动情况 - 2023年补选多位董事，包括非独立董事和独立董事[14][15] - 2023年聘任武莹为公司总经理并补选为非独立董事[15] - 独立董事张蒙2023年11月3日起卸任[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 激励计划情况 - 2023年审议通过限制性股票激励计划相关议案[16]

关于易点天下网络科技股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对易点天下部分募投项目内部投资结构调整事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.18元/股，募集资金总额137,262.17万元，扣除含税承销保荐费人民币13,094.81 万元（其中不含税承销保荐费人民币 12,353.60 万元，增值税人民币 741.22 万 元），实际收到募集资金人民币 124,167.36 万元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李长城） 各位股东及股东代表： 本人在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，本着对公司和全体股东股负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，积极参与公司 决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，对公司治理结构的 完善和规范运作起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李长城，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕 士研究生学历。现任首都经济贸易大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律与 人工智能研究中心主任。2006 年 6 月至今任北京市时代九和律师事务所兼职律 师。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-036 易点天下网络科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币 25 元/股，该回购价格上 限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人 民币 2,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股（含）进行测算， 回购数量约为 80 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.17%；按照本次回购 金额下限不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 40 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.08%。 具体回购股份的 ...