证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-064 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年12月23 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 回避表决情况：无。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》 公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万 美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议 ...