会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月17日召开[2] - 拟于2025年1月6日15:00召开第一次临时股东大会[6] 资金管理 - 董事会同意公司用不超35000万元闲置自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《使用部分闲置自有资金现金管理议案》7票赞成通过[4] - 《提请召开2025年第一次临时股东大会议案》7票同意通过[7]

股东大会信息 - 2025年1月6日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议地点在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[3][21] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][19] - 网络投票代码为351161，投票简称为唯万投票[16] 审议议案 - 审议总议案和使用部分闲置自有资金现金管理议案[7] - 提案编码100为总议案，1.00为现金管理议案[24] 登记信息 - 登记时间为2024年12月31日至2025年1月3日工作日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼董事会办公室[11] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年1月3日16:00前送达公司[27]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 全体监事同意公司用不超35000万元闲置自有资金现金管理[3] - 该议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[6] - 2024年1月通过的20000万元额度及有效期届时终止[6] 投资相关 - 投资品种含银行、券商、信托理财产品，无高风险投资[2] 决策与意见 - 董事会同意，授权管理层决策[10] - 监事会、保荐人同意该事项[11][18] 风险与控制 - 风险有市场波动和操作监控风险[12] - 控制措施包括筛选对象、实时关注等[14] 影响 - 不影响主营业务，可提高资金效率和收益[17]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员有华富基金、财通资管等多家机构 [2] - 时间为2024年11月29日10:00 - 11:30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘正山和证券事务代表王雨欣 [2] 业务增长相关 - 工程机械业务未来稳中有升，公司推进国产化进程，自制件销售占比持续提升，待行业顺周期来临，收入和利润表现将更明显 [2] - 石化领域业务增长较快，原因一是子公司深耕行业十几年出成绩且市场占有率小有增长空间，二是公司确立明确目标，加深与现有客户合作并拓展海外头部客户 [3] 业务进展相关 - 挖机业务小挖已实现国产化并批量供货，中挖部分机型在装机测试，因密封件价值量占设备总值低但对设备关键，客户国产化测试谨慎，周期长 [2][3] 盈利能力相关 - 公司将持续研究材料、产品及应用技术，完善基础材料体系，增强自主开发能力，强化品牌建设 [3] - 通过研究材料加工工艺和自动化设备，提升生产制造工艺，降低成本，提高效率 [3] - 重视核心技术团队培养和技术专家引入，健全研发体系，加强人员培训 [3] - 聚焦国内外优质企业，通过投资、合资、并购等完善材料体系平台及产业布局 [3]

股东股份情况 - 华轩基金持有公司股份4,541,000股，占总股本比例3.78%[2] - 华轩基金所持股份中已质押4,540,000股，占比99.9780%[8] 减持计划 - 华轩基金计划减持不超1,200,000股，不超总股本1%[2][3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定且不低于调整后发行价[3] - 减持期为公告披露日起十五个交易日后的三个月内[4]

减持计划 - 弘君基金计划集中竞价减持不超120万股（占总股本1%），大宗交易减持不超240万股（占总股本2%）[3] 减持情况 - 集中竞价累计减持120万股（占总股本1%），大宗交易减持0股（占总股本0%）[3] - 2024年8月12 - 30日集中竞价减持1000100股（占总股本0.8334%）[6] 减持信息 - 减持股份来源为2024年1月26日协议转让取得的无限售流通股[4] - 集中竞价减持期间为2024年8月10 - 18日，减持均价14.65元/股，价格区间13.77 - 21.01元/股[5] 持股变化 - 减持前持股700万股（占总股本5.83%），减持后持股580万股（占总股本4.83%）[6] - 8月30日后持股5999900股（占总股本4.9999%）[6] 其他说明 - 减持符合规定，不影响公司经营及财务状况，已预先披露[7][8][9] - 持股低于5%后90个自然日内减持仍需遵守规定[9]

公司发展规划 - 加大新市场应用产品测试广度和深度，推进与新客户合作 [1] - 优化聚氨酯材料性能，拓展现有技术及产品升级 [1] - 增强对新领域的拓展 [1] - 持续进行材料、产品及应用技术的研究，完善基础材料体系 [2] - 提升生产制造工艺，降低生产成本，提高生产效率 [2] - 培养核心技术团队，引入技术专家，健全研发体系 [2] - 借助资本市场优势进行投并购，完善业务链和产业布局 [2][3] 公司市场地位 - 液压气动密封产品在国内处于相对领先位置，主要竞争对手为国际知名企业，产品市占率不高 [2] - 液压、气动、石油化工等领域的密封产品相关性能可媲美国际领先企业，部分产品性能更优 [3] - 应用于半导体加工设备行业的密封尚处于发展初级阶段 [3] 公司战略 - 坚持“多市场、多材料、多业务模式”的“三多”战略 [3] 公司相关计划 - 如有重组、回购股票注销等计划，将按相关法律法规履行信息披露义务 [2][3] 公司产品应用 - 目前尚未将产品直接供给军工企业 [3]

上海唯万密封科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-059 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为进 一步加强与投资者的沟通交流，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00- 16：00 举办 2024 年第三季度网上业绩说明会，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理董静先生，董事会秘 书刘正山先生，财务总监陈仲华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 ...

会议相关 - 第二届董事会第十次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票赞成[3][5] - 制订《舆情管理制度》，7票赞成[6][8] 担保事项 - 为控股子公司上海嘉诺提供不超3000万元综合授信额度连带保证责任担保，持股51%[9] - 对控股子公司提供担保事项表决7票赞成[11]