会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开6次[7] - 2024年未召开提名及薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 2024年无提议等情况[15] - 2024年未独立聘请外部机构等[18] - 2025年将继续履职提供参考[20] 公司运营情况 - 2024年新增日常关联交易定价合理[16] - 2024年定期报告程序合规数据准确[17] - 2024年建立完善内控体系无重大缺陷[17] - 2024年董高薪酬评定及发放程序合规[19] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[19] 审计相关 - 2024年审议续聘安永华明会计师事务所[18]