业绩总结 - 公司首次公开发行股票1935.00万股，发行价格30.28元/股，募集资金总额5.85918亿元，净额5.155396227亿元[1] - 2023年度直接投入募投项目1.7766063001亿元，超募资金永久性补充流动资金450万元，支付募投资金手续费1724.16元[2] - 2023年度募集资金总额51553.96万元，本年度投入18216.06万元，累计投入32913.94万元[20] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金剩余金额（含利息）1.9838312962亿元，含上年度弥补的769.9153万元[2][3] - 期初募集资金净额3.3514132607亿元，募投项目使用1.7766063001亿元，永久补充流动资金450万元，利息收入减除手续费540.243356万元，归还暂时补充流动资金4000万元[4] - 2022 - 2023年两次用超募资金各450万元永久性补充流动资金，截至2023年12月31日超募资金尚余622.37万元[20] - 2022年用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，截至2023年12月31日已全部偿还[21] 账户余额 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行北京菜户营支行账户余额5202.130042万元[6] - 招商银行北京分行两账户余额分别为5695.452472万元、2273.437190万元[6] - 中国银行北京知春路支行账户余额6667.293258万元[6] 项目进展 - 质量大数据平台研发及产业化项目截至期末投资进度为76.05%[20] - 数据资产管理智能化升级项目截至期末投资进度为69.83%[20] - 武汉研发中心建设项目截至期末投资进度为37.95%[20] - 营销服务中心建设项目截至期末投资进度为53.45%[20] 项目变更 - 2023年4月26日，变更“数据资产管理智能化升级项目”“质量大数据平台研发及产业化项目”实施方式[9] - 2023年9月15日，增加“数据资产管理智能化升级项目”实施地点为辽宁省沈阳市浑南区，并调整内部投资结构[10] 其他 - 2022年4月24日，以768.379917万元置换先期投入的自筹资金[11] - 2022年8月25日，使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月21日全部归还[12] - 2023年8月28日，使用450万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%[13] - 发行费用合计70378377.30元，自筹资金支付金额和置换金额均为7683799.17元[14] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[20] - 本专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出[18]

激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划获批[9][10] - 2023年5 - 9月通过授予股票议案[11] - 2024年4月通过作废部分股票议案[12] 业绩与股票情况 - 2023 - 2024年营收增长率目标25%、50%[13] - 2023年营收334,711,240.47元，增长率16.25%未达标[13] - 53.71万股限制性股票取消归属并作废[14][15]

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6层 电话: 010-85230688 邮编:100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 01 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-005 北京三维天地科技股份有限公司 | 英豪（海南）创业投资有 限公司－南京成贤一期创 | | 2023.07.12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 至 | 622,000 | 45.5-57.26 | 0.80 | | 业投资合伙企业（有限合 | | 2024.01.11 | | | | | 伙） | | | | | | | | 集中竞价 | 2023.07.12 至 | 172,301 | 42.11-47.59 | 0.22 | | 南京成贤三期创业投资合 | | 2024.01.11 | | | | | 伙企业（有限合伙） | | 2023.06.21 | | | | | | 大宗交易 | 至 | 100,000 | 60.88 | 0.13 | | | | 2023.12.20 | | | | | 英豪（苏州）创业投资有 限公司－南京雅枫一期创 | 集中竞价 | 2023.07.12 至 | 214,400 | 44.96-47.65 | 0.28 | ...

北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三维天地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份对于债务人（包括公 司的控股子公司）所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保程序及披露 2 | | 第三章 | 担保合同管理 6 | | 第四章 | 责任追究 7 | | 第五章 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于1/3，设3名，至少1名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3] - 持股1%以上或前十大股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年36个月内不得被提名[11] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或无会计专业人士，60日内补选[13] - 特定事项和部分特别职权需过半数同意[15][16] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[19] - 每年现场工作不少于15日[19] 资料与报告 - 工作记录及公司资料保存10年[20] - 年度述职报告最迟随年度股东大会通知披露[21] 会议相关 - 收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意5日内发通知[21] - 专门委员会会议提前三日提供资料[24] - 董事会会议资料保存10年[24] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[25] - 津贴标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[24] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[25] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[27] - 制度由董事会制定、修改和解释[28] - 自股东大会通过生效[28]

北京三维天地科技股份有限公司 第一条 为适应北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持战略委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： | 一、本次公司章程修订及对照情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人等。 | 书、财务负责人等董事会认定的高级 | | | 管理人员。 | | 第二十四条 公司在下列情况下， ...

北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的出席与登记 7 | | 第五章 | 会议签到 9 | | 第六章 | 股东大会的议事与表决 10 | | 第七章 | 股东大会纪律 15 | | 第八章 | 股东大会记录 16 | | 第九章 | 休会与散会 16 | | 第十章 | 股东大会决议的执行 16 | | 第十一章 | 附则 17 | 北京三维天地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范北京三维天地科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股 东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其它相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001 《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震 先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平 ...