业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.39亿元 - 1.95亿元，上年同期盈利755.81万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.36亿元 - 1.9亿元，上年同期盈利556.97万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业竞争加剧、客户预算收紧致收入增长未达预期[5] - 创新型软件产品数智化转型增加项目实施人力投入，使整体成本增加[5] - 新产品、新技术项目实施投入大量人员，致项目人工成本上升[6] - 为把握机遇增强竞争力，持续投入研发和营销，使研发成本和销售费用增加[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计[7] 财务数据披露安排 - 2024年具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露[7]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地首次公开发行前 部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于 2022年1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为77,350,000股，其中无 限售条件的股份为19,350,000股，占发行 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-001 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"三 维天地"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次 公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售的股东共计2名，本次解除限 售的股份数量为11,259,111股，占公司股本总额的14.56%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月15日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于2022年 1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2024年12月26日-2024年12月27日 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司 的主要经营场所；（3）查阅公司信息披露文件；（4）查阅公司相关三会文件；（5）查 阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-041 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 8、通过现场和网络投票的股东95人，代表股份46,972,950股，占公司有表 决权股份总数的60.7278％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,635,150 股，占公司有表决权股份总数的60.2911％。通过网络投票的股东89人，代表股 份337,800股，占公司有表决权股份总数的0.4367％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 基于上述,本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德准则和勤勉尽责的精神,现出具如下法律意见: 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简 ...

关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三维 天地相关人员进行了2024年度持续督导培训并报告如下： 一、培训时间 2024年11月27日。 招商证券股份有限公司 五、上市公司配合情况及培训效果 在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，三维天地给予积极配合， 1 保证了培训工作有序进行，取得了良好效果。 二、培训地点 北京三维天地科技股份有限公司（北京市海淀区西四环北路119号A座3层 公司会议室）。 三、参加培训人员 三维天地控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层 管理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董 事会秘书督促其认真学习培训内容。 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— ...

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 募投项目总额50031.59万元，拟投入募资金额相同[4][5] 超募资金使用 - 超募资金1522.37万元，已用900.00万元，剩余622.37万元[5] - 拟用450.00万元超募资金永久补流，占总额29.56%[6][9] 决策进展 - 2024年11月27日董监事会通过补流议案[9] - 事项尚需提交股东大会审议[1][9][11]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-037 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均现 场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金 ...