活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 人员安排 - 届时公司高级管理人员将在线与投资者沟通交流[1]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-050 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超3.91亿元建设10万吨玉米蛋白精加工项目[2] - 公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司于2024年8月30日完成注册登记，注册资本1亿元[5]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上 海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对美农生物进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 8 月 26 日 2、培训方式：现场授课与自学相结合的方式 3、培训地点：公司会议室 4、培训对象：公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员 二、培训内容 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 吴彦栋 嵇志瑶 中泰证券股份有限公司 年 月 日 保荐机构根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 ...

关联资金往来 - 2024年期初与成都美溢德往来资金余额1400万元，半年度末仍为1400万元[3] - 2024年期初与苏州美农往来资金余额1.7802225658亿元，半年度累计发生2005.969511万元，偿还7700万元，半年度末余额1.2108195169亿元[3] - 2024年期初其他关联资金往来总计余额1.9202225658亿元，半年度累计发生2005.969511万元，偿还7700万元，半年度末余额1.3508195169亿元[3]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-046 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合 计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。 已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）于 2022 年 6 月 14 日汇入 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时所作的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-045 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-048 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 13 日（星 期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以110,638,135股为基数，每10股派现5.5元、转增3股[1] - 2024年5月13日实施完毕，总股本增至145,191,440股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为14,519.144万元，股份总数为14,519.144万股[3] - 修订需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[4] 其他事项 - 公司提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等手续[4]