新乡天力锂能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，有 效防范内幕交易行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章以 及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 2.1 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司（公司直接或间接 持股 50%以上及其他纳入公司合并财务报表范围内的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三章 内幕信息及内幕信息知情人范围 3.1 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。包括 但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，重大的购置或出售财产的决定或行为，重大资 产抵押、质押、出售、转让、报废的决定或行为。重大的购置或出售财产 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-053 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生 以通讯方式参加）。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、审议通过《提名王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名李雯女士为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-057 2024 年 6 月 7 日 新乡天力锂能股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 鉴于新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代 表大会，与会职工代表经认真讨论，一致同意选举张磊先生担任公司第四届监事 会职工代表监事(简历详见附件)，具体决议如下： 全体职工代表一致同意：选举张磊先生担任第四届监事会职工代表监事，张 磊先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 张磊先生：1985 年 4 月 ...

2.1 对外提供借款、贷款等融资业务为公司主营业务； 2.2 资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 3. 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： 新乡天力锂能股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 总则 1. 为规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《新乡天力锂能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2. 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或无偿对 外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 3.3 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 3.4 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 3.1 在主营业务范围外以实 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-055 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月24日（星期 一）14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

新乡天力锂能股份有限公司 预付账款管理制度 第一条 总则 1. 为了加强对新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）预付账款的内 部控制和管理，保证预付账款的安全，根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业 务》及相关规定，特制定本制度。 2. 预付账款是指按照合同约定预先支付给供应商、施工方、有偿服务提供方及 其他各类合作方的款项。 3. 公司预付账款管理的原则：严格按照《企业会计准则》及相关法规的规定， 做到权责明确、风险可控。 4. 公司总经理是公司预付账款管理的第一责任人，公司副总经理、公司及各分 子公司财务负责人是各分管业务的预付账款管理责任人。 5. 本制度适用于公司本部及其分子公司，以及控股公司。 第二条 业务部门职责 1. 采购、工程建设等经营活动中，原则上应尽量减少向供应商支付具有预付款 项性质的款项，业务部门签订商务合同时，要严格限制合同中的预付款条款。 2. 业务部门负责深入调查供应商、施工方等意向合作方的资信和财务状况，科 学系统地调查评估，根据调查情况谨慎制定采购预付款账款条款，确保预付账款的 安全，合作方调查至少每半年进行一次并重新评估，对于合作方资信或财务状况恶 化的，不得采用预 ...

新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代 表 38 人，会议由工会主席王军梅女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《新乡天力锂能股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，所作决议合法有效。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《选举张磊先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，为保证监事会的正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表举手表 决，一致同意选举张磊先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与 公司 2024 年第二次临时股东大会选出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 证券代码： ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于再次延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回 复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延 期至 2024 年 6 月 14 日前完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的 信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新乡天力锂能股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 172 号，以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项作出书面说明并由中介机构、独立董 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-051 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：张磊先生、张红伟先生以通讯方式出 席会议）。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-059 新乡天力锂能股份有限公司 关于全资子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年7月4日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司（下称：四川 天力）与雅安经济技术开发区管理委员会（下称：雅安经开区管委会）签署了 《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议书》（下 称：《投资协议》），此次信息披露为补充披露上述合同内容。 2、上述《投资协议》是四川天力为配合雅安经开区管委会地方招商引资 的需要而签订，具体项目建设情况以公司董事会、股东大会审批后实际实施结 果为准。公司目前正在积极与当地政府进行沟通，拟对《投资协议》中的相关 内容进行调整，按照企业的实际承载能力、市场开发计划、政府实际兑现的场 地规模等进行重新规划，争取尽快另行签订补充协议，并在提交董事会、股东 会审议后具体执行。 3、由于前期公司董事会及股东大会已经对"年产2万吨磷酸铁锂项目"履 行了相应的决策程序，公司经办人员误认为该协议是对前期决策项目的落地和 实施，并未 ...