一、关于独立董事辞职的情况 公司现任独立董事林连兴先生因个人原因提请辞去公司第二届董事会独立 董事职务以及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，林连兴先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此期间林连兴先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继 续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 公司董事会对林连兴先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，现将有关情况公告如下： 名。独立董事候选人的任职资格 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 审计机构聘任 - 2023年4月20日，公司相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[2][4] - 2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计工作成果 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与大华会计师事务所就2023年度审计工作沟通，督促提交报告并提建议[4] - 2024年4月24日，公司相关会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 公司审计委员会认为大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-010 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度， 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议，结合公司经营发展等实际情况，并 参照行业、地区薪酬水平，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 方案如下： 一、适用对象 （一）非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度监事会工作报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状 况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，全体监 事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-017 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提 请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、章程变更登记 备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 一、修订公司章程情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和高管层治理结构[4] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务环节[12][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][27] 缺陷标准 - 财务报告内控营业收入错报≥10%、资产总额错报≥5%为重大缺陷[31] - 非财务报告内控重大决策不科学或违法致损失≥1%为重大缺陷[33][34] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35] 未来展望 - 公司将强化内控建设、监督检查和风险防范[36]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 ...

业绩总结 - 2023年末公司合并报表可供分配利润478,820,627.03元[1] - 2023年母公司净利润10,559,803.83元，提法定盈余公积金1,055,980.38元[1] - 2023年末母公司可供分配利润317,767,610.78元[1] 利润分配 - 2023年度以12月31日总股本170,374,020为基数，每10股派4元，共派68,149,608元[2] - 不送红股、不转增股本，方案经董事会通过，待股东大会批准[2][5][6]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 现就提名 陈国军 为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...