湖北中一科技股份有限公司 Hubei Zhongyi Technology Inc. 电话：0712-4488991 地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号 2023 捷 环境、社会和治理(ESG)报告 environmental, social and Governance (esg) Report ZHONGYI TECHNOLOGY 湖北中一科技股份有限公司 本报告是湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"公司"或"我们"）对外发布 的第2份环境、社会和治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以中一科技为主体，包括下属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司 年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分 内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务 年度保持一致。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》 ...

湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏灵） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见， 对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册 会计师。1999 年 7 月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、副 主任，现任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事、苏州晶云药物科技股 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—027 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年度财务报告合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备 39,846,940.49 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 1 月 1 日至 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 湖北中一科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10054 号的【无保留意 见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—024 湖北中一科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会 同意聘任汪李进女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。 2024 年 4 月 9 日 汪李进女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。汪李进女士的简历详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》附件。 汪李进女士的联系方式如下： 办公电话：0712-4488991 传真：0712-4489556 电子邮箱：sec@c1cf.com 地址：湖北省孝感 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—023 | 专门委员会名称 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞 | 1 | 审计委员会 | 苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋 | | --- | --- | | 提名委员会 | 丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇 | | 薪酬与考核委员会 | 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵 | 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现 将相关事宜公告如下： 公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—018 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层 面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为 832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北 中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—021 湖北中一科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、良好的诚信 状况、专业能力和投资者保护能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，保证 公司的审计工作质量。为保持审计工作的连贯性和稳定性，经综合评估，公司拟续聘 立信作为 2024 年度审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计 ...