证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—028 湖北中一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公 司核心团队人员工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗娇女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人罗娇女士未直接或间接持有湖北中一科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事罗娇女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—031 湖北中一科技股份有限公司 一、 ...

湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—029 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国 家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该 考核办法。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王普 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总 ...

湖北中一科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：中一科技 股票代码：301150 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 | | 已说明激 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本激励计划的主体资格 - | 5 | - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 | - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 15 | - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 17 | - | | 五、本激励计划不存在为激励对象提供财务资助的情形 - | 17 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—030 湖北中一科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。 为提高决策效率，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投 资中心（有限合伙）（以下简称"中一投资"）书面提交的《关于提请在湖北中一科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经核查，截至本公告披露日，中一投资持 ...

确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对 象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、其 他核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事和 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中一科技，股票代码301150[22] - 公司法定代表人是汪晓霞[22] - 公司注册地址和办公地址均为云梦县经济开发区梦泽大道南47号，邮政编码432500[22] - 董事会秘书是令束峰，联系电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括中国证券报、证券时报等，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为董事会办公室[24] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为李顺利、彭璐[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022年4月21日至2025年12月31日，保荐代表人为贾义真、焦竞翀[26] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.15亿元，较2022年增长17.96%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5310.05万元，较2022年下降87.15%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2022年增长125.98%[27] - 2023年末资产总额54.63亿元，较2022年末增长17.16%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产37.33亿元，较2022年末下降5.12%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.46亿、8.12亿、9.15亿、9.43亿元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1271.41元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为2.14亿元[34] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3.55亿元[35] - 2023年非经常性损益合计4740.46万元[35] - 2023年度公司实现营业收入34.15亿元，同比增长17.96%；归母净利润5310.05万元，同比下降87.15%[74] - 2023年度公司铜箔销量44274吨，同比增长38%，其中锂电铜箔销量32305吨，占比73%；标准铜箔销量11969吨，占比27%[74] - 2023年制造业营业收入34.15亿元，占比100%，同比增长17.98%，毛利率6.13%，同比下降13.98%[79][81] - 2023年锂电铜箔营业收入24.95亿元，占比73.04%，同比增长17.44%，毛利率5.76%，同比下降16.66%[79][81] - 2023年华东地区营业收入14.97亿元，占比43.83%，同比增长27.61%，毛利率6.33%，同比下降12.99%[79][81] - 2023年直销营业收入34.15亿元，占比100%，同比增长17.96%，毛利率6.13%，同比下降13.98%[79][81] - 铜箔产能为45,885.42吨，产能利用率达102.60%，产量为47,077.34吨[82] - 2023年制造业销售量44,273.90吨，同比增37.87%；生产量47,077.34吨，同比增34.08%；库存量4,401.79吨，同比增28.76%[83] - 2023年制造业营业成本中直接材料2,724,001,687.66元，占比85.12%，同比增40.58%[88] - 锂电铜箔2023年直接材料成本2,002,584,931.86元，占比85.18%，同比增44.56%[89] - 2023年销售费用11,854,610.74元，同比增24.59%；管理费用49,839,763.89元，同比增9.64%；财务费用 -3,100,731.68元，同比降242.71%；研发费用134,572,883.06元，同比增23.91%[94] - 2023年经营活动现金流入22.45亿元，同比降14.28%；流出21.41亿元，同比降29.06%；净额1.04亿元，同比增125.98%[98] - 2023年投资活动现金流入28.36亿元，同比增20.64%；流出36.57亿元，同比增36.57%；净额-8.21亿元，同比降151.01%[98] - 2023年筹资活动现金流入1.93亿元，同比降93.22%；流出2.63亿元，同比降45.27%；净额-0.70亿元，同比降102.96%[98] - 2023年现金及现金等价物净增加额-7.88亿元，同比降148.06%[98] - 2023年投资收益1714.99万元，占利润总额45.96%；公允价值变动损益1839.95万元，占49.31%；资产减值-1576.92万元，占-42.26%[101] - 2023年末货币资金11.79亿元，占总资产21.59%，较年初降17.17%；应收账款7.47亿元，占13.67%，较年初升5.51%[104] - 2023年交易性金融资产期末数9.91亿元，本期公允价值变动损益1839.95万元，本期购买34.89亿元，出售28.12亿元[106] - 2023年报告期投资额3.48亿元，上年同期13.53亿元，变动幅度-74.29%[108] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额27.54亿元，净额26.03亿元，本期已使用3.48亿元，累计使用17.56亿元[112] - 公司尚未使用的募集资金8.84亿元存放于本公司银行募集资金专户及进行现金管理[112] - 公司累计使用募集资金175,612.86万元，尚未使用募集资金总额88,356.31万元，现金管理余额为33,000万元[113] - 年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目募集资金承诺投资总额43,097.91万元，截至期末累计投入36,252.45万元，投资进度84.12%，本报告期实现效益1,197.49万元，累计实现效益19,637.52万元[114] - 技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额8,479.93万元，截至期末累计投入1,860.37万元，投资进度21.94%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[114] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入20,000.00万元，投资进度100.00% [114] - 永久补充流动资金超募资金投向金额55,000.00万元，截至期末累计投入55,000.00万元，投资进度100.00% [116] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目超募资金承诺投资总额55,900.00万元，截至期末累计投入36,109.97万元，投资进度64.60%，本报告期效益 -87.83万元，累计效益 -87.83万元[116] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目超募资金承诺投资总额45,735.57万元，截至期末累计投入26,390.07万元，投资进度57.70%，本报告期效益651.51万元，累计效益2,014.91万元[116] - 尚未使用的超募集资金32,112.01万元，投资进度0.00% [116] - 超募资金投向小计承诺投资总额188,747.58万元，截至期末累计投入117,500.04万元，累计实现效益1,927.08万元[116] - 募集资金承诺投资项目和超募资金投向合计承诺投资总额260,325.42万元，截至期末累计投入175,612.86万元，累计实现效益21,564.6万元[116] - 公司超募资金为18874.758万元，拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未赎回理财产品金额为3.3亿元[117] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额共计30703.3万元，已支付发行费用910.38万元（不含增值税），2022年6月23日前完成募集资金置换[117] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金175612.86万元，尚未使用募集资金总额88356.31万元（含利息收入），现金管理余额为3.3亿元[117] - 报告期内，募集资金专户仅有少量利息收入结余291.26万元，转入公司一般户[117] - 2023年度母公司实现净利润39,973,724.19元，合并报表层面实现净利润53,100,549.61元[194] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为319,096,254.15元，资本公积为2,823,308,371.62元；合并报表层面累计未分配利润为832,091,947.13元[194] - 2023年度利润分配预案以124,488,030股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），预计派发12,448,803元（含税），每10股转增4股，合计转增49,795,212股，转增后总股本为181,122,202股[194] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,732,428股，成交总金额为123,085,296.97元（不含交易费用）[195] - 现金分红总额（含其他方式）为135,534,099.97元，占利润分配总额的比例为100.00%[191] 行业市场数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，出口120.3万辆，同比增长77.6%，2024年预计销量约1150万辆，出口约550万辆[45] - 2023年我国锂离子电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元，动力、储能、消费型锂电池产量分别为675GWh、185GWh、80GWh，装机量超435GWh，国内锂电池累计出口超150GWh，同比增长超60%[45] - 预计到2025年<6μm铜箔出货量市场占比将提升至50%[48] - Prismark预测2022 - 2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%，2027年全球PCB产值将达到984亿美元[50] - 预计到2025年，HDI、柔性板、类载板等占比将提升至52.6%[51] - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，2026年1月1日至2027年12月31日减半征收[52] - 重点区域公共领域新增或更新特定车辆中，新能源汽车比例不低于80%[52] - 要将动力电池循环寿命提升至3000次及以上[52][53] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%，为公司带来市场机遇[63] - 2023年度我国锂电池装机量超435GWh，出口总额4574亿元，同比增长超33%[63] - 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模3139万千瓦/6687万千瓦时，2023年新增装机规模较2022年底增长超260%，锂离子电池储能占比97.4%[63][64] 公司业务线数据 - 公司已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨/年[54][56] - 公司6μm极薄锂电铜箔成主流产品，5μm、4.5μm极薄锂电铜箔批量生产销售，6μm中强高延铜箔完成研发并批量出货[54] - 公司锂电铜箔产品规格有双面光4.5μm、5μm、6μm、8μm，6μm及以下为主要产品[57] - 公司标准铜箔产品规格为10μm至140μm，覆盖规格广泛[57] - 公司主要从事单、双面光高性能电解铜箔系列产品研发、生产与销售[56] - 公司主要产品为6μm及以下极薄锂电铜箔和10μm - 140μm标准铜箔，主营业务和经营模式报告期内未变[58][59] - 截至报告期末，公司电解铜箔名义总产能为5.55万吨/年，生产规模和销售收入持续增长[66] - 公司锂电铜箔以6μm及以下极薄产品为主，标准铜箔规格覆盖10μm - 140μm并向高端延伸[70] - 公司产品得到众多下游客户认可，是国内主要动力电池厂商重要铜箔供应商之一[70] - 2023年1.3万吨高性能铜箔建设项目投产，增加产能1.3万吨，截至年底名义产能为5.55万吨/年[77] - 公司计划在宝鸡市建设8万吨先进电子材料产业基地项目，处于设计评审阶段[77] - 与宁德时代相关锂电铜箔合同总金额117,359.43万元，本期确认销售收入29,983.21万元，累计确认销售收入144,534.04万元[85] 公司研发情况 - 2023年公司与中南大学、华中科技大学等