股东大会信息 - 公司于2025年3月5日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月27日[5] - 登记时间为2025年3月3日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[8] 投票信息 - 现场与网络投票结合，网络投票分交易系统和互联网系统，有不同时段[2][3] - 普通股投票代码为“351150”，简称为“中一投票”[14] 审议事项 - 审议使用剩余超募资金等议案，需过半数通过并对中小投资者单独计票披露[5][6]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[2][3][4] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，表决3票同意，尚需股东大会审议[5][7][8]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预告财务数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损7200万元 - 9800万元，上年同期盈利5310.06万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11700万元 - 15800万元，上年同期盈利569.59万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩变动原因 - 市场竞争激烈，销售加工费低，主要原材料价格波动大，产品销量持续快速增长但净利润由盈转亏[5][6] - 电解铜箔行业竞争激烈，产品整体毛利率相比同期下降[7] 减值损失情况 - 因客户账期变化及销售收入增长，计提应收账款信用减值损失增加[7] - 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值的资产计提减值准备[7] 研发投入情况 - 增加研发投入，推进高端铜箔产品研发[7] 股权激励影响 - 实施股权激励，产生股份支付费用影响净利润[7]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"、"公司"）的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导现场培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 本次持续督导现场培训于 2025 年 1 月 6 日在公司办公地（湖北省孝感市云 梦县经济开发区梦泽大道南 47 号中一科技公司会议室）进行，通过现场和线上 远程会议相结合的方式开展。公司参会人员包括控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员。中金公司现场培训授课人员为保荐代表人王跃。 中金公司围绕规范运作、投资者保护、股东规范减持、对外担保和资金往来、 和募集资金管理与使用等持续督导重点关注事项，结合法规要 ...

公司治理 - 核查期间为2024年度，现场检查时间为2025年[1] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在核查期间无重大变化[1] - 公司建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] 合规运营 - 公司公告与实际情况一致，无未披露重大事项[5] - 公司建立防关联人占用资金制度，无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规，价格公允[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[9] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司执行现金分红制度并如实披露[10] - 公司无对外财务资助情形[10] - 公司大额资金往来有真实背景和合理原因[10] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 监管与问题 - 前期监管和保荐机构未发现公司需整改问题[10] - 公司治理、内控、信息披露无问题[10] - 公司不存在侵害公司利益行为[10]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构，4月相关会议审议通过[1] - 崔松担任2024年度财务报表审计质量控制复核人[1] 人员信息 - 崔松2002年起专职审计，2013年加入立信[2] - 曾为多家公司担任质量控制复核人[4] 影响说明 - 变更系内部调整，对2024审计无不利影响[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1328万元且不超过2655万元[1] - 原回购股份价格上限不超过20.54元/股，2024年11月29日调整为不超过36.00元/股[1][2] 回购进展 - 截至2024年11月30日未开始回购，12月2日首次回购11000股，占总股本0.0061%[3][4] - 首次回购最高成交价24.91元/股，最低成交价24.47元/股[4] - 首次回购成交总金额273361元（不含交易费用）[4]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...