公司治理 - 核查期间为2024年度，现场检查时间为2025年[1] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在核查期间无重大变化[1] - 公司建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] 合规运营 - 公司公告与实际情况一致，无未披露重大事项[5] - 公司建立防关联人占用资金制度，无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规，价格公允[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[9] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司执行现金分红制度并如实披露[10] - 公司无对外财务资助情形[10] - 公司大额资金往来有真实背景和合理原因[10] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 监管与问题 - 前期监管和保荐机构未发现公司需整改问题[10] - 公司治理、内控、信息披露无问题[10] - 公司不存在侵害公司利益行为[10]