中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北 中一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 260,325.42 | | 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 | 1） 2,762.52 | | 加：利息收入 | 5,451.21 | | 减：募投项目已投入金 ...

湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10202 号 湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10202 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北中一科技股份有限公司（以下简称中一科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对《湖北中一科技股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 公司内部控制的目 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏灵） 各位股东及股东代表： 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册 会计师。1999 年 7 月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、副 主任，现任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事、苏州晶云药物科技股份有限公 司独立董事、泰晶科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会 议 7 次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极 参加公司召开的董事会，主动与公司管理层进行交流，了解公司的生产、经营、财务 等相关情况，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论并发表明确意见，谨慎行 使表决权，适时利用专业知识提出合理建议。除回避议案外，对于 2024 年度任职期 间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 （二）出席股东大会情况 2024 年度，公司共召 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗娇） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地 履行独立董事的职责。本人积极出席 2024 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各 项议案，并发挥自身的专业性对相关事项发表独立、审慎、客观的意见，对公司的规 范治理起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗娇，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任 中国科学院文献情报中心副研究员，2019 年 3 月至今任中国农业大学副教授。现任 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度担任公 司独立董事的苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 1 湖北中一科技股份有限公司董事会 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月21日在深交所创业板上市，发行1683.7万股[7] - 公司注册资本为23323.3467万元[10] - 公司股份总数为233233467股，均为普通股[21] 股东信息 - 发起人汪汉平、汪晓霞、云梦中一科技投资中心发起设立时持股比例分别为80%、10%、10%[20] 财务相关 - 中一有限截至2016年4月30日账面净资产折合股本4000万元，超注册资本部分计入资本公积[20] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司具备现金分红条件时优先现金分红，每年现金分配利润不少于可供分配利润总额的20%[164][166] 股权交易与转让 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[44] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[44] 会议召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[99][112] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[119] 高管任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[178][181] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[189][191][192]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[6] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年独立董事委托征集股权激励议案表决权2次[9] - 2024年4月29日审议通过2023年董高薪酬及2024年薪酬方案[19] - 2024年4月8日审议2023年度利润分配及转增预案[20] - 2024年10月29日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[21] 其他事项 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[15] - 2024年4月8日续聘立信会计师事务所[16] - 2024年4月8日补选董事会专门委员会委员[18] - 2024年第三次临时股东大会授权后确定首次授予日[21] - 以11.46元/股向97名对象授予209.2208万股限制性股票[21] - 2025年独立董事将加强学习履行职责[23]

湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪晓霞、主管会计工作负责人蔡利涛及会计机构负责人(会计 主管人员)吕冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度净利润由盈转亏的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析""十一、公司未来发展的 展望"部分予以描述。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应 ...