证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-013 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 16 日 14：30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 ...

一、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-017 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 并提请公司 2023 年度股东大会审议。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公 司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要， 拟对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 序号 ...

募集资金情况 - 公司2022年公开发行4,545.34万股，发行价每股15.37元，募集资金总额698,618,758元，净额640,979,551.66元[1] - 2022年使用募集资金135,691,357.66元，2023年使用120,074,827.36元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额405,468,932.97元[3] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金28,693,477.61元[9] - 公司超额募集资金78,139,551.66元，2022年和2023年各用2300万元超募资金永久补充流动资金[12][13] - 募集资金总额为64,097.96万元，本年度投入12,007.49万元，累计投入25,576.63万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[20] - 超募资金总额为78,13.96万元，已使用4,600.00万元，使用进度58.87%[20][21] - 公司以募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金28,693,477.61元[21][22] 资金收益情况 - 截至2023年12月31日，银行理财产品投资收益17,827,033.15元，存款利息扣除手续费净额2,428,533.18元[4] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买保本型理财产品收益17,827,033.15元，无闲置资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买理财产品到期，取得投资收益17,827,033.15元[22] 项目投资情况 - 高品质焊丝智能生产线项目承诺投资41,284.00万元，截至期末累计投入14,085.37万元，投资进度34.12%[20] - 工程技术中心建设项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入2,449.70万元，投资进度48.99%[20] - 特种高合金焊丝制备项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入4,441.56万元，投资进度44.42%[20] - 永久性补充流动资金超募资金4,600.00万元，已全部投入，进度100.00%[20] 资金管理计划 - 公司拟用不超4660万元闲置募集资金和不超500万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 公司拟使用不超过46,600.00万元闲置募集资金和不超过5,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[22] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，存储余额共405,468,932.97元[6] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金使用其他情况[16]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 基本情况 （二）薪酬发放：按照《企业负责人薪酬管理办法》，董事长基本年薪按月 平均发放。董事长绩效年薪参照《企业负责人年度经营业绩责任书》进行考评， 发放金额以考评结果为准。 （三）其他说明：此薪酬方案适用期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 三、董事长 2023 年度薪酬发放情况 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的议案》，公司董事长李连胜先生 2023 年度共计在公司领取基本 薪酬 922,022.81 元。 四、董事会 ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融 机构申请总额不超过人民币 75,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、 保函、贸易融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事 项的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日 止。在授信期限内，额度循环滚动使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 ...

经核查独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、 钱新先生的独立性情况进行评估 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5145 号文的标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年年度财务状况以及经营成果和现金 流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况及经营情况，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度/2023 年末 | 2022 年度/2022 | 年末 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,578,600,799.07 | 1,570,940,929.91 | | 0.49% | | 利润总额 | 62,887,892.34 | 46,815,276.38 | | 34.33% | | 归属于母公司股东的净利润 | 57,990,759.48 | 46,053,852.08 | | 25.92% ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月20日首次向社会公众发行4545.34万股，2022年3月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为18181.34万元，股份总数为18181.34万股，每股面值1元[8][15] - 常州市新华昌机电设备制造有限公司持股92.34%，周全法持股2.56%，潘华萍和单苏文各持股2.55%[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[22] - 董监高、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司所有[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[30] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 决议与投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上选举董监应采用累积投票制[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[119] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%[125] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[118] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[136][137] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[146][147]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入本次内部控制自我评价范围的主要单位包括：哈焊所华通（常州）焊业 股份有限公司、常州全通特种焊材有限公司、哈尔滨威尔焊接有限责任公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的 ...