章程修订 - 2023年12月11日公司召开会议审议通过修订《福建省招标股份有限公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 修订后章程根据相关规定制定，党组织配备人员、活动有条件[2] - 修订后设立公司党支部，明确职数设置、工作经费列支等[4] - 修订后明确党支部多项工作职责及对公司重大决策把关[4] 董事规定 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事则应提议解除职务[5] - 董事辞职，董事会2日内披露；低于法定人数时原董事履职，60日内完成补选[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，有任职限制条件[6][7] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由依据[7] 会议规定 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[8] 利润分配 - 盈利但未提现金分红方案或比例低需披露原因用途[9] - 3%以上股份股东有权提利润分配临时提案[10][12] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10][12] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，特殊方案需三分之二以上通过[11][12] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[11] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][13] - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[13][14] 其他规定 - 股东违规占用资金公司应扣减其现金红利偿还[14] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[14] - 本次《公司章程》修订需股东大会特别决议批准[15] - 董事会提请股东大会授权转授管理层办理章程变更登记备案手续[15]