财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长张亲议等，特殊情况参会人员将调整[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度网上业绩说明会问题，可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、鉴证结论 我们认为，招标股份董事会编制的 ...

根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 公司年度对各类资产计提的信用减值损失 29,397,787.57 元及资产减值损失 28,544,550.43 元，合计 57,942,338.00 元，具体情况如下表： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-021 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2023 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 1、应收票据 本公司对 ...

内控评价 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立相应内部控制制度和体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] - 《2023年度内部控制评价报告》基本反映公司内控建设及运行情况[3] 监管要求 - 提请公司关注相关规定，加强内部控制规范体系建设[4] - 要求公司遵守资本市场规范，严格执行内控制度[4] - 要求公司提升内控有效性，增强独立性及规范运作能力[4] - 要求公司提高上市公司质量[4]

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司 治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： 福建省招标股份有限公司 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 | | | | 候选人的议案 | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 | | | | 选人的议案 | | | | 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | | | ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于 中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中 国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院 院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任 福建省正大拍卖有限公司执行董事； ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起施行，无需审议[2] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[6]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方实际发生关联交易1026.67万元，2024年度预计不超1721.99万元[2] - 2024年向招标集团及其子公司提供劳务预计324.56万元，一季度已发生45.73万元，2023年发生174.98万元[3][4] - 2024年接受招标集团及其子公司提供劳务预计340.00万元，一季度已发生0.00万元，2023年发生182.54万元[4] - 2024年接受招标集团及其子公司房屋租赁预计1057.43万元，一季度已发生207.86万元，2023年发生664.96万元[4] 关联交易情况 - 2023年9月19日至2024年9月19日，拍卖行仍为公司关联方[4] - 2024年4月23日公司第三届董事会第九次会议审议通过关联交易议案[2] - 保荐人兴业证券对关联交易事项出具无异议核查意见，无需提交2023年年度股东大会审议批准[2] 招标集团数据 - 截至2023年12月31日，招标集团总资产420,567.89万元，净资产151,706.30万元，2023年度营业收入135,087.84万元，净利润27,836.86万元[10] - 招标集团2023年度直接及间接持有公司54.50%的股份，为公司控股股东[10] - 招标集团注册资本为20,000万元人民币[9]

1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 20,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 45,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额 度不超过 20,000 万元人民币的自有资金和不超过 45,000 万元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》充分反 映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认 ...