证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-036 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-034 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保 险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授 管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议。 （一）董事会意见 2024 年 ...

人员变动 - 非职工代表监事陈孙强因退休提请辞职，待选新监事后生效[1] - 第三届监事会第九次会议提名俞翔为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 俞翔1965年12月生，本科学历，高级工程师[5] - 2018年5月至今任福建省招标采购集团原电池事业部专职副总经理[5] - 俞翔未持股，无不得担任监事情形[5]

募集资金情况 - 公司2022年1月5日募集资金总额723788676.60元，净额661935490.33元[1] - 截至2024年6月30日，期初累计已使用募集资金20608.08万元，本报告期直接投入2301.53万元[3] - 截至2024年6月30日，购买理财产品未赎回15540.90万元，利息净额2439.19万元，专户余额30182.23万元[3] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，兴业银行福州杨桥支行企业信息化平台账户余额3448.26万元，农行福州仓山上渡支行补充流动资金账户余额1.74万元[9] 募投项目情况 - 2023年4月26日，募投项目实施主体由福建省机电设备招标有限公司变更为福建省卫星数据开发有限公司[6] - 本报告期内，募投项目实施地点、实施方式、先期投入及置换等情况均无变更[11][12] 资金使用情况 - 企业信息化平台等多个募投项目有不同的承诺投资、累计投入及投资进度[23] - 超募资金总额为14986.01万元，已使用8990.00万元，使用进度100.00%[24] 现金管理情况 - 公司拟使用不超45000万元闲置募集资金进行现金管理[17][24][25] - 截至2024年6月30日，未到期用于理财的闲置资金15540.90万元[18][25]

股价情况 - 2024年8月6 - 7日公司股价涨幅累计偏离42.38%[2] - 截至8月7日，公司滚动市盈率231.70倍，同行业平均26.56倍[5] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充[2][4] - 《2024年半年度报告》预计8月30日披露[5] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[2] 合规情况 - 未发现影响股价的未公开重大信息[2] - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[2] - 控股股东异常波动期间无买卖公司股票[2] - 公司不存在违反公平信息披露规定情形[2][5]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-027 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公 告披露日，国改基金减持计划时间已届满，累计减持 200,200 股，股份变动累计达 到公司总股本的 0.07%。现将国改基金减持股份实施情况公告如下： 3、截至本公告披露日，上述股东减持计划时间已届满，且按照相关规定要求 及时履行信息披露义务。 4、国改基金严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出 的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。 | 股东名 | 股份来 | 减持方 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 源 | 式 | | | （元/股） | （股） | （%） | | 国改基 金 | 首次公 开发行 | 集中竞 | 2024 月 15 | 年 4 日至 7 | 13.00 | 200,200 | 0.07 | | | 前已发 | 价交易 | 2024 | 年 | | | | | | 行股份 | | 月 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2 | | 场外部环境变化及公司内部情况 对募投项目可行性的影响，及时履 | | --- | --- | | | 行相关决策程序及信息披露义务。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 7 月 26 日、8 月 28 日 | | | 《募集资金存储和使用的规范要 求》，结合法律法规、典型案例以 ...

编号：2024-001 证券代码：301136 证券简称：招标股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 17 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长：张亲议先生； | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 独立董事：雷云先生； | | | 独立董事：吴玉姜女士； | | 接待人员姓名 | 财务总监：林力先生； | | | 董事会秘书：何宗延先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 请问贵公司未来针对低空经济领域方面的发展战略和 1. 发展中心是什么？谢谢！ 答：您好，公司未来将以高质量发展为 ...

法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, 关于福建省招标股份有限公司 2023年年度股东大会 Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 166,212,583 股，占 公司有表决权股份总数的 60.3960%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 148,503,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9609%； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称 ...