保荐人情况 - 募集资金专户查询每月一次[3] - 列席股东大会1次[3] - 发表专项意见5次[3] - 向深交所报告0次[4] - 现场检查0次[3] - 对公司培训拟下半年开展[4] 公司情况 - 经营业绩下滑，保荐机构督促改善[4] - 首次公开发行承诺已履行[4] - 保荐代表人无变更[5] - 无监管措施及整改情况[5]

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-063 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度无非经营性资金占用情况[2] - 公司2024年半年度无其他关联资金往来情况[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月17日前送达全体监事，8月28日现场召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 监事会认为公司使用募集资金合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[5]

公司变更 - 2024年4月18日、5月15日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿零壹佰玖拾玖万伍仟伍佰元人民币[1] - 成立日期为1997年02月04日[1] - 法定代表人为汪军[1] - 住所为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号[1]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，不超35元/股，2月6日完成2354057股[2] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，原不超31.50元/股，后调为31.21元/股[3][4] - 截至2024年7月31日，第二次累计回购1123800股，占1.10%，成交19998706.94元[4] - 两次累计回购3477857股，占3.41%，成交59989719.06元[4]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，2月6日完成，回购2354057股[1] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，价格上限调为31.21元/股[2][3] - 截至2024年7月16日，第二次回购1027400股，占比1.01%，金额18185223.94元[3] - 截至2024年7月16日，两次累计回购3381457股，占比3.32%，金额58176236.06元[3]

股份回购 - 2024年2月8日审议通过再次回购股份方案，用超募资金2000 - 4000万元，回购价不超31.50元/股[2] - 2024年6月13日起回购价格上限调整为不超31.21元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购股份875,400股，占总股本0.86%[4] - 截至2024年6月30日，回购股份最高成交价22.22元/股，最低成交价16.00元/股[4] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额15,330,444.94元（不含交易费用）[4]

业绩相关 - 2024年6月27日公司收到政府补助483.67万元[2] - 补助占2023年度归母净利润11.83%[2] - 补助预计增加2024年度税前利润总额483.67万元[7] 补助信息 - 补助因瑞德智能数字化智能化技术改造项目[2] - 补助类型为与收益相关，计入其他收益科目[4][6]

股本变更 - 公司总股本由102,569,500股变更为101,995,500股[2][5] 股份回购 - 2024年2月6日首次回购2,354,057股，2月8日再次回购731,300股[3] - 截至公告披露日，回购专用账户已回购3,085,357股不参与权益分派[3][5][8][9] 权益分派 - 以98,910,143股为基数，每10股派现3元，分红总额29,673,042.9元[4][8] - 每10股现金红利2.90925元，每股0.290925元[4][15] - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日6月13日[10] - 分派对象为6月12日收市后在册全体股东[11] - A股股东红利6月13日通过托管机构划入账户[12] 其他 - 2023年度权益分派完成后，股东减持价格相应调整[15] - 咨询地址为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室[16]