瑞纳智能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司拟定 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。 第六条提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-068 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为71,198,431.07元，同比下降7.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,778,570.40元，同比下降63.85%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为180,737,498.91元，同比增长4.32%[27] - 公司2023年第三季度净利润为8,034,778.90元，同比下降77.06%[28] - 公司2023年第三季度综合收益总额为8,034,778.90元，同比下降77.07%[29] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降87.23%[29] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.06元，同比下降87.23%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-164,990,340.06元，同比下降8.82%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-164,990,340.06元，同比下降8.82%[30] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-88,302,602.04元，同比改善76.69%[30] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,050,437.36元，同比改善66.08%[30] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为261,856,001.86元，同比增长42.85%[30] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为18,708,555.00元，同比增长94.79%[30] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为98,777,163.64元，同比增长23.58%[30] 资产负债 - 公司总资产为1,835,216,165.66元，同比下降8.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,614,252,752.50元，同比下降2.31%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,468,210,718.79元，同比下降13.19%[26] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为367,005,446.87元，同比增长19.11%[26] - 公司2023年第三季度流动负债合计为210,785,965.02元，同比下降38.82%[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,614,252,752.50元，同比下降2.31%[27] 股东信息 - 普通股股东总数为6,982人，无表决权恢复的优先股股东[13] - 前10名股东中，于大永持股比例为59.82%，持股数量为80,100,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金持股数量为2,062,215股[13] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于大永先生及其他相关股东自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期至2025年11月1日[21][22] 利润分配与股本变动 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币8元（含税），共计派发现金红利人民币59,512,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,512,000股[19][20] - 公司总股本由74,390,000股变更为133,902,000股，增加59,512,000股，注册资本由74,390,000.00元增加至133,902,000.00元[23] 研发与投资 - 公司2023年第三季度研发费用为46,660,930.77元，同比增长33.05%[27] - 在建工程增加至169,214,073.21元，同比增长75.38%，主要由于新厂房建设增加[11] - 使用权资产增加至10,782,948.41元，同比增长199.63%，主要由于办公租赁增加[11] - 无形资产增加至42,413,415.52元，同比增长75.11%，主要由于VITO智能供热控制系统软件增加[11] 应收账款与存货 - 公司2023年第三季度应收账款为436,983,722.43元，同比下降13.62%[26] - 存货为163,276,286.94元，同比增加31.44%，主要系公司未交付项目发出商品增加所致[10] 负债与应付 - 一年内到期的非流动负债为31,502,525.07元，同比增加95.83%，主要系一年到期的质保金增加所致[10] - 应付票据减少至25,494,942.31元，同比下降63.55%，主要由于本期票据到期兑付[11] - 应付账款减少至88,130,824.51元，同比下降34.74%，主要由于本期支付到期应付款项[11] - 合同负债减少至19,677,738.18元，同比下降36.59%，主要由于预收客户的合同款减少[11] 货币资金与现金等价物 - 货币资金为100,897,164.32元，同比下降72.75%，主要系本期募集资金进行现金管理所致[9] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为99,968,129.87元，同比下降19.45%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为20,997.11元[7] 股票回购与激励 - 公司计划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币700万元且不超过人民币1,200万元，回购股份价格不超过47.04元/股[24] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为292,000股，上市流通日为2023年6月26日[17]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-064 瑞纳智能设备股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-063 瑞纳智能设备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和 未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不 超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过 公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购 股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已由公司第二届董事 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-065 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2023年10月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，在回购期间，公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未实施本次回购股份事项。 公司将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用 于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未 来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不超 过人民币 1,200 万元 ...

公司AI模型数据与应用 - 公司AI模型数据来源于现场各种智能设备，如超声波热量表、智能模块化换热机组等 [1][2] - AI技术实时收集运行数据并上传到智慧供热管理平台，平台调取AI算法模型，结合房屋保温和用户能耗规律进行大数据及多场景融合利用，实现平衡调控和热源热量供应，帮助热力公司节能降耗 [2] 公司业务区域分布 - 公司业务主要分布在我国北方集中供暖的15个省、市、自治区，山东省是重要市场之一 [2] - 公司在稳固既有区域市场优势基础上，加大华北、西北、华中等区域市场开拓力度并取得成效 [2] 公司订单获取模式 - 公司作为智慧供热整体解决方案提供商，取得订单前需长时间前期跟踪和反复商务、技术沟通，制定适合各热力公司实际需求的最佳方案，采取直销业务模式 [2] 智慧供热行业现状 - 供热行业基本实现自动化，大部分企业完成信息化建设，但整个行业正处在智慧供热初级发展阶段，智能化解决方案渗透率低，距离全面产业升级有很大发展空间 [2][3] 行业竞争格局 - 随着智慧供热节能改革推进，行业参与者众多，市场竞争充分 [3] - 具有自主产品研发生产能力且能提供整体智慧供热解决方案的企业，未来市场竞争力将逐步增强 [3]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-060 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人 民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公 司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 22 日通过书面、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-062 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和 未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不 超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过 公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购 股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已 ...