瑞纳智能设备股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 第一章 总则 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 等的规定； 第一条 为规范瑞纳智能设备股份 ...

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 瑞纳智能设备股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企 业会计准则第36号——关联方披露》、《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本决策制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本决策制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓佳 作为瑞纳智能设备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人瑞纳 智能设备股份有限公司董事会提名为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞纳智能设备 股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详 ...

根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"）第 二届董事会第二十一次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董 事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：禹久泓 2023 年 11 月 8 日 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 第五条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由总经理、副总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会现就提名禹 久泓 为瑞纳智能设备 股份有限公司第 三 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 瑞纳 智能设备股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会现就提名王 晓佳 为瑞纳智能设备 股份有限公司第 三 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 瑞纳 智能设备股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-074 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议 由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-075 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议表决，形成以下决议： 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，第二届监事会监事在新一届监事会监事就任前， 仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 候选人简历及监事会 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...