证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-079 瑞纳智能设备股份有限公司 关于中标项目变更合同主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同概述 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月30日、 2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号： 2022-016）、《关于项目中标的进展公告 》（公告编号：2022-019）。 2022年3月31日，公司与枣庄市热力总公司正式签署项目合同，确定公司为 枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）项目的成交供应商，项目成 交总金额为247,169,689.00元，最终结算额以实际供货量为准，详见公司于2022 年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号： 2022-043）。 二、中标项目变更合同主体事项概述 由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热 力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。近日，公司与枣庄市中区 热力有限公司、山东惠众民生发 ...

产品生产与技术 - 公司软、硬件产品均为自主研发、生产，拥有自主知识产权，能确保对各种数据源精确可靠采集，保证运行数据质量和精准度，是实现精准、按需供热的关键 [1] - 除 STORM AI 智能控制器与比利时法兰德斯技术研究院（VITO）合作外，公司已有的 8 个大类、50 种以上 AI 智能模型均为自主研发、拥有自主知识产权 [2] 订单与结算 - 除 2022 年受特殊情况影响外，其他年份订单转换率为 65%-70% [2] - 绝大部分项目当年完工验收后能在当年年底回款 60 - 90%，余款作为质保金需在 2 个采暖季内分期支付 [2] 财务情况 - 预计 2023 年度公司综合毛利率水平保持稳定，不会有太大波动 [2] 淡季工作安排 - 北方供热期间，部分项目实施人员主动配合供热公司提供供热保障服务，掌握产品实际运行情况并反馈，为产品升级迭代提供数据支撑 [2] 竞争壁垒 - 智慧供热节能领域涉及产品技术专业多，需建立专业完备的规模化研发团队，经长时间实践才能建立全方位核心竞争力及整体解决方案能力，竞争对手短时间难以突破技术壁垒 [2]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 | 序 | 签约单位 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条公司发生的交易（提供担保除外） | 第四十三条公司发生的交易（提供担保、提供 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名于大永 先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先生、董君永先生、张世钰先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 （二）独立董事候选人情况 证券代码：3 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-072 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，分 别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期 的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体不发生 变更的情况下，调整部分募投项目建设内容、投资金额并进行延期。上述事项须 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以及《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后一日内通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人名共和国公 司法》《中华人名共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等国家有关法律、法规和 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事（在提名 独立董事候选人时 ...

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》等相关 法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或通报批评，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不存在其他公司独立董事任职资格 要求中不能担任公司独立董事的情形。具备担任公司独立董事的任职资格、能力 及相关法律法规规定的独立性要求；候选人的提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合法有效。 因此，我们一致同意提名禹久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意其任职资格及独立性报送深圳证券交易所备案 审核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关 ...