激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示等流程[9][10][11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记6月20日完成，6月22日上市[12] - 2023年首次授予第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，6月26日流通[14] 业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[21] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[21] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[22] 业绩考核目标调整 - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[22][24] - 调整后2024年营收较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] - 调整后2024年净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] 后续安排 - 调整事宜尚需经股东大会审议通过并披露信息[28]

公司基本信息 - 公司成立于2008年4月9日，2021年11月2日在深交所创业板上市[10] - 公司总股本为13390.20万股[11] 股权激励计划 - 2024年5月6日通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[14] - 激励计划有效期最长不超过36个月[15] - 标的股票总数累计未超股本总额20%[15] - 单个激励对象获授股票累计未超股本总额1%[15] - 激励计划分期解除限售，每期不少于12个月[16] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[16] - 激励对象名单公示期不少于10天[19] - 股东大会表决须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[24] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件[13][28] - 激励计划内容符合规定，待股东大会特别决议通过[28] - 激励对象确定符合法律法规规定[28]

激励计划 - 2022年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[12][13] - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股授予[14] - 2022年激励计划首次授予第一个解除限售期23名对象可解限6292000股[15][16] - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[20][25] - 调整后业绩考核设目标值和触发值，完成度不同解除限售比例不同[20] - 激励计划调整需经股东大会审议通过[28] 业绩数据 - 2019 - 2023年营业收入分别为3.48亿、4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[23] - 2019 - 2023年净利润分别为0.97亿、1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[23] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[25] - 2023年度营收43157.74万元，目标增长20%需增8600余万元[25] 市场情况 - 2017 - 2020年公司在山东市场销售收入占比超65%[22] - 公司从事智慧供热改造，市场需求受政府财政拨款进度影响大[23]

激励计划相关 - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股授予[5] - 2023年首授第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，占总股本0.3925%[6] - 2024年拟调整2022年限制性股票激励计划2024年度业绩考核目标[7] - 2024年4月18日决定回购注销部分限制性股票[6] 业绩数据 - 2022年营收较2021年增长22.27%，2023年较2022年下降33.35%[14] - 2022年净利润较2021年增长17.33%，2023年较2022年下降66.59%[14] - 2023年度营收43,157.74万元，目标增20%需增8,600余万元[16] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[15] 市场情况 - 2017 - 2020年公司在山东市场销售收入占比65%以上[13] 考核目标调整 - 调整前2024年业绩考核目标为以2021年度营收为基数，增长不低于72.80%[8] - 调整后业绩考核设目标值和触发值[16] - 监事会同意调整业绩考核目标并提交股东大会审议[19]

股权激励 - 陈朝晖获授限制性股票20.00万股，占获授总数6.64%，占股本0.15%[1] - 张世钰获授限制性股票5.00万股，占获授总数1.66%，占股本0.04%[1] - 155名核心人员合计获授276.10万股，占获授总数91.70%，占股本2.06%[1] - 本次激励计划授予301.10万股，占获授总数100.00%，占股本2.25%[1] - 有效期内股权激励标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等[2] - 授予前激励对象离职或放弃，董事会调整授予数量[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本1%[2] 其他 - 表格数值尾数不符为四舍五入所致[3] - 公司有76位核心技术（业务）人员及其他核心骨干[7][8]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及 2024 年限制性股票激 励计划（以下 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00[12] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[6] 议案表决 - 议案9、10关联股东需回避表决[10] - 议案8、12、13、15为特别决议需三分之二以上通过[10] - 中小投资者表决单独计票披露[11] 投票方式 - 投票代码351129，简称为"瑞纳投票"[24] - 深交所交易系统投票时间2024年5月13日多时段[26] - 互联网投票系统投票时间2024年5月13日9:15 - 15:00[28] 授权与登记 - 授权委托需填委托书，有效期至大会结束[31][33] - 授权委托书下载或自制有效，单位委托加盖公章[33] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[34][35]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于5月23日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[2][26] - 深交所交易系统投票时间为5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月17日[4] - 3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[6] 议案表决 - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] 会议登记与投票信息 - 现场会议登记时间为5月22日9:00至17:00[11] - 投票代码为351129，简称为"瑞纳投票"[22] 会议议案 - 涉及《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》等多项议案[28] 累积投票 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[29]

业绩说明会信息 - 2024年05月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[4] - 会议网络互动，地点价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 参加人员含董事长、总经理等，情况可能调整[6] 投资者参与方式 - 2024年05月13日前可会前提问[3] - 2024年05月13日15:00 - 17:00参与互动交流[7] 其他信息 - 联系人江成全，邮箱rnzndb@runachina.com等[8] - 可通过价值在线或易董app查看说明会情况[9] - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为4.32亿元，同比下降33.35%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入2896.17万元，同比下降13.68%[2] - 公司2024年-2026年预计实现营业收入分别为4.92/5.85/6.81亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到680.9百万元，较2022年增长16.4%[6] 盈利情况 - 公司2023年归母净利润为0.67亿元，同比下降66.59%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为-902.25万元，同比下降233.33%[2] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为1.03/1.18/1.23亿元[3] - 公司2026年预计净利润率为18.0%，较2022年下降13.0%[6] 评级和风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 收益评级中，买入对应未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7] - 风险评级中，A级表示正常风险，未来6个月的投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[7]