保荐机构工作情况 - 上半年查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐代表人列席三会各1次[2] - 上半年现场检查0次，拟下半年开展[3] - 发表专项意见7次，无非同意意见[3] - 向本所报告0次[3] - 上半年培训0次，拟下半年开展[3] 公司合规情况 - 公司各方面无问题[4][5] - 公司及股东承诺均已履行[6] 人员与监管情况 - 报告期内保荐代表人无变更[7] - 未被采取监管措施[7]

资金使用 - 公司同意用不超60000万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[1] 收益凭证认购 - 首创证券首开得胜279号89天收益凭证认购1000万元，到期收益56082.19元[2] - 华安证券多期浮动收益凭证分别认购5000万、10000万、2600万等[3][4] - 国元证券多期固定收益凭证分别认购10000万、3000万等[3][5][6] - 民生证券民享326天221216专享固定收益凭证认购3000万元[3] - 财通证券多期收益凭证分别认购10000万、2500、1000等[4][5] - 首创证券创盈78号收益凭证认购30000万元[4]

资金使用 - 公司同意用不超60000万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环[1] 产品购买 - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍164号收益凭证2000万元[2] - 2022年12月公司多次认购华安、国元、民生等证券收益凭证[6] 产品信息 - 东方财富产品起息日2024年9月10日，到期日10月10日[2][3] - 东方财富产品收益含固定年化3.00%+浮动收益率[3] 过往产品 - 列举国元、华安等多家证券多期产品本金、起止日期[7][8][9] 其他 - 瑞纳智能设备股份有限公司董事会2024年9月10日发布公告[11]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-089 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，山东省采购与招标网（https://www.sdbidding.org.cn/） 发布了《费县城区 AI 低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目中标公示》，确定瑞 纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥瑞纳智能能源管 理有限公司（以下简称"子公司"）中标费县城区 AI 低碳智慧供热合同能源管 理(EMC)项目，详细信息如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：费县泰源热力有限公司 2、项目名称：费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目 3、项目编号：SDJTY-20240815 4、公示时间：2024年9月5日 5、开标时间：2024年9月5日09点30分 关于全资子公司项目中标的提示性公告 中标金额：106,699,028.60元 二、中标事项对公司业绩的影响及风险提示 合同能源管理是指子公司与供热企业以合同的形式约定项目节能分享方式， 通过自主投入节能 ...

资金使用 - 公司获批使用不超6亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购与收益 - 首创证券产品认购2000万元，到期收益112164.38元[2] - 申万宏源龙鼎定制1463期产品购买3000万元，年化收益率1.95%[3] - 申万宏源龙鼎国债嘉盈新客专享160期产品购买2000万元，年化收益率2.8%[4][5] 过往产品赎回 - 2022年12月至2023年华安证券多笔产品认购后赎回，金额有5000万、4000万等[10] - 2022年12月国元证券产品认购10000万元后赎回[10] - 2022年12月民生证券多笔产品认购后赎回，金额有15000万、5000万等[10] 收益凭证情况 - 民生证券民享326天收益凭证本金10000元，2023.1.20起，预定2023.11.22到期[11] - 中信证券信智安盈系列【1177】期收益凭证本金3000元，起始与到期日另行公告[11] - 国元证券【元鼎尊享定制420期】固定收益凭证本金1000元，2023.7.20起，2024.8.27到期[11] - 华安证券远扬鑫利59期浮动收益凭证本金10000元，2023.11.29起，2024.11.27到期[11] - 财通证券财运通199号收益凭证本金10000元，2023.12.5起，到期顺延[11] - 首创证券创盈78号收益凭证本金30000元，2023.12.6起，2024.11.27到期[12] - 国元证券元益多14天1136期固定收益凭证本金3000元，2024.4.23起，2024.5.7到期[12] - 首创证券番茄1号（358）收益凭证本金500元，2024.6.4起，2024.7.4到期[12] - 首创证券首开得胜278号89天收益凭证本金2000元，2024.6.6起，2024.9.3到期[12] - 国元证券【元鼎尊享定制556期】固定收益凭证本金1000元，2024.6.12起，2024.7.15到期[12]

人员变动 - 2024年7月15日独立董事禹久泓因个人原因申请辞职[2] - 2024年8月28日钱森被正式选举为独立董事[3] - 股东大会选举钱森后，禹久泓辞职正式生效[3] 会议决策 - 2024年8月12日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 公司提名钱森为第三届董事会独立董事候选人[2]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-084 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 4 个议案，无变更、否决议案的情况； 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会议召开方式： ...

会议安排 - 2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[4][5] - 8月13日披露股东大会通知公告，距召开日达15日[5] - 8月28日14时30分现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 现场和网络投票股东及代理人81人，代表股份100,626,020股，占比73.7176％[7] 会议审议 - 审议4项议案，均获有效表决通过[10][12] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[13]

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二四年八月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票399,600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600 股。 本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股减少至136,082,400股， 公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。具体内容详见公司 2024年8月13日披露于巨潮资讯网(www.cn ...