会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2023年未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[4] - 2023年赴江西奕东和东莞华珂进行现场调研[10] - 2023年督促公司完成信息披露工作[13] - 学习2023年相关管理办法及规定并参加培训[13] 其他事项 - 2023年日常经营性关联交易审核和决策程序合规[14] - 按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据[15] - 2023年未更换会计师事务所，续聘致同[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2023年4月24日同意作废215.44万股未归属限制性股票[19] - 2023年4月24日同意取消授予178.95万股预留限制性股票[19]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 1．全面性和系统性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程， 覆盖公司的各种业务和事项； 2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对《奕东电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报 ...

净利润及扣非净利润变动 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润预计为200万元至400万元，较前次预告的1400万元至1900万元大幅下调[2] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-1330万元至-1130万元，较前次预告的100万元至500万元大幅下调[2] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为13701.22万元，2023年度净利润同比大幅下降[2] - 2022年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12782.32万元，2023年度扣非净利润同比大幅下降[2] 资产减值损失 - 公司预计资产减值损失将超过原预估金额，需补计提资产减值准备约1175万元[3] 每股收益变动 - 2022年度每股收益为0.5865元，2023年度每股收益预计大幅下降[2] 业绩预告更正及沟通 - 公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧[3] - 公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，并表示将加强管理，提高业绩预测的科学性和准确性[3]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超26元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购207300股，占总股本0.0887%[3] - 截至2024年3月31日最高成交价16元/股，最低15.49元/股[3] - 截至2024年3月31日成交总金额3276380元（不含费用）[3]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超26元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月29日首次回购132,500股，占总股本0.0567%[2] - 首次回购最高成交价15.88元/股，最低15.49元/股[2] - 首次回购成交总金额2079604元[2]

业绩数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产3672448160.16元，净资产2992727652.23元，货币资金1079449279.21元[24] - 2023年前三季度，公司实现营业收入1086732096.99元，经营现金流净额57165690.25元[24] 回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元、不高于10000万元[4][16] - 按5000万元、26元/股测算，预计回购1923077股，占总股本0.8232%[4][16][22] - 按10000万元、26元/股测算，预计回购3846153股，占总股本1.6465%[4][16][22] - 拟回购价格上限是董事会决议前三十个交易日均价17.91元/股的145.17%[15] - 回购资金上限占2023年9月30日总资产、净资产、货币资金比例分别为2.7230%、3.3414%、9.2640%[24] 股权结构 - 回购前限售股157183787股，占比67.29%；流通股76416213股，占比32.71%；总股本233600000股[23] - 按5000万元回购测算，回购后限售股159106864股，占比68.11%；流通股74493136股，占比31.89%[23] - 按10000万元回购测算，回购后限售股161029940股，占比68.93%；流通股72570060股，占比31.07%[23] 决策与安排 - 2024年2月7日董事会审议通过回购股份方案[27] - 公司已开立回购专用证券账户[33] - 回购资金可根据计划及时到位[34] 信息披露 - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月前三日披露上月进展[31] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[31] - 回购结束两日内披露结果暨股份变动公告[32] 风险与用途 - 回购方案存在价格、重大事项等风险[35] - 回购股份用于股权激励或员工持股，未使用部分注销[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 原募投项目投资总额9.14亿元，调整后为13.16亿元[4][7] - 公司实际募集净额19.71亿元，超募资金10.57亿元[11] 资金使用情况 - 2022 - 2023年两次审议通过各使用3.17亿元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年底，募投项目累计投入9.02亿元，其中江西项目投入5.48亿元[10] - 截至2023年底，结余募集资金4.43亿元，超募资金2118.02万元[11] 现金管理计划 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[12] - 现金管理投资产品为安全性高、期限不超12个月的产品[12] 审议情况 - 第二届董事会第十三次会议审议通过闲置资金现金管理议案[20] - 第二届监事会第十一次会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[21]

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议通知于2024年2月20日发出[2] - 会议于2024年2月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名[3] 决策事项 - 同意公司及下属子公司使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[7] 公告信息 - 公告日期为2024年2月23日[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[2] - 原募投项目拟投入9.14亿元，后调为13.16亿元[5][7] - 截至2023年12月31日，募投累计投入9.02亿元[9] - 超募资金10.57亿元，结余4.43亿元，超募结余0.21亿元[9] 现金管理计划 - 拟用不超50000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[2][11] - 投资品种为安全、流动好、保本、期限不超12个月产品[11] 决策与监督 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过[2][18][19] - 财务部操作，审计部监督，独立董事和监事会检查[15][16] - 保荐机构无异议，认为符合规定和股东利益[20]

1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 的通知于2024年2月20日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年2月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-011 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《第二届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东 ...